南京化纤(600889)：2013年度股东大会决议公告

　　证券代码：600889证券简称：南京化纤公告编号：临2014-010

　　南京化纤股份有限公司

　　2013年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决提案的情况；

　　·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

　　一、会议召开和出席情况：

　　(一)公司2013年度股东大会于2014年04月16日(星期三)上午9：30在江苏省南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室AB厅以现场方式召开，本次会议不提供网络投票。

　　(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　3

　　所持有表决权的股份总数(股)

　　128,820,209

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　41.95

　　(三)本次会议由公司董事长沈光宇先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人：公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书和部分高管人员的出席本次会议。

　　一、提案审议情况：

　　序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　公司2013年度报告全文及摘要

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　2

　　公司2013年度董事会工作报告

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　3

　　公司2013年度监事会工作报告

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　4

　　公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　5

　　公司2013年度利润分配预案

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　6

　　2014年与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　7

　　关于修改《公司章程》的议案

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　8

　　关于聘任江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　9

　　关于公司董事会换届选举的议案：钟书高先生

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　10

　　关于公司董事会换届选举的议案：关素云女士

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　11

　　关于公司董事会换届选举的议案：张小泉先生

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　12

　　关于公司董事会换届选举的议案：刘爱莲女士

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　13

　　关于公司董事会换届选举的议案：周发亮先生

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　14

　　关于公司监事会换届选举的议案：汪家宝先生

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　15

　　关于公司监事会换届选举的议案：倪晓英女士

　　128,820,209

　　100.00%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　是

　　注：上述第7项议案属特别议案，须获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　三、律师见证情况：

　　1、律师事务所名称：江苏苏德律师事务所

　　2、律师姓名：郭健、张国民

　　3、结论性意见：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2013年度股东大会的人员资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序符合和结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、南京化纤股份有限公司2013年度股东大会决议；

　　2、江苏苏德律师事务所关于南京化纤股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书；

　　特此公告。

　　南京化纤股份有限公司

　　2014年04月17日

　　股票简称：南京化纤股票代码：600889编号：临2014-011

　　南京化纤股份有限公司

　　第八届董事会第一会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会相关议案投反对或弃权票。

　　本次董事会全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2014年04月06日以传真和邮件方式送达。

　　(三)本次董事会于2014年04月16日(星期三)上午11：30在江苏省南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室AB厅以现场表决方式召开。

　　(四)本次会议应到董事5名，实到董事5名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

　　(五)董事长钟书高先生主持会议，公司全体监事和部份高管人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)关于公司第八届董事会组成的决议

　　1、选举钟书高先生为董事长；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　2、由钟书高先生、关素云女士、刘爱莲女士组成公司战略委员会，钟书高先生为召集人；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　3、由钟书高先生、刘爱莲女士、周发亮先生组成公司薪酬与考核委员会，刘爱莲女士为召集人；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　4、由周发亮先生、刘爱莲女士、关素云女士组成公司提名委员会，周发亮先生为召集人；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　5、由刘爱莲女士、周发亮先生、张小泉先生组成公司审计委员会，刘爱莲女士为召集人；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　(二)关于聘任公司经营班子的决议

　　1、经董事会提名，续聘钟书高先生为公司总经理；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　2、经公司总经理钟书高先生提名，续聘张小泉先生为公司常务副总经理；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　3、经公司总经理钟书高先生提名，续聘关素云女士为公司副总经理；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　4、经公司总经理钟书高先生提名，续聘钱国平先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　5、经公司总经理钟书高先生提名，续聘蒋笛先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　6、经公司总经理钟书高先生提名，续聘胡同明先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　7、经公司总经理钟书高先生提名，续聘周文卿先生为公司财务总监(财务负责人)；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　8、经公司总经理钟书高先生提名，续聘桑鹄先生为公司总经理助理；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　(三)聘任公司董事会秘书及证券事务代表；

　　1、经董事会提名，续聘陈波先生为董事会秘书；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　2、经董事会提名，续聘肇忠东先生为证券事务代表；

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　特此公告。

　　南京化纤股份有限公司

　　董事会

　　2014年04月17日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　钟书高：男，50岁；2002年6月至2008年8月任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；自2008年8月起历任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；自2013年7月起为本公司法定代表人。

　　关素云：女，53岁；自2008年4月起至今任本公司党委书记；自2008年6月起历任本公司第六、七届董事会董事；自2010年10月起任本公司副总经理。

　　张小泉：男，51岁；2002年9月至2011年4月历任本公司总经理助理、副总经理。自2011年4月起任本公司第七届董事会董事、常务副总经理。

　　钱国平：男，51岁；2004年10月至2006年4月任南京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长；自2006年4月至2008年10月任本公司总经理助理；自2008年10月起任本公司副总经理。

　　蒋笛：男，44岁；2008年4月至2008年10月任本公司市场部部长；2008年10月至2010年10月任本公司总经理助理兼市场部部长；自2010年10月起任本公司副总经理。

　　胡同明：男，49岁；2005年11月至2008年10月任公司总工程师办公室主任；2008年11月至2010年08月任公司副总工程师兼设备动力部部长；自2010年9月至2013年6月起任公司副总工程师、江苏金维卡纤维有限公司副总经理兼维修部部长。自2013年6月起任公司副总经理、江苏金维卡纤维有限公司总经理。

　　周文卿：男，56岁；1999年1月至2009年12月任南京化学纤维厂财务总监；自2009年12月起任本公司财务总监兼财务处长。

　　陈波：男，45岁；2000年至2006年4月任南京纺织产业(集团)有限公司财务部主任科员；自2006年4月起任本公司董事会秘书。

　　桑鹄：男，50岁；1998年至2003年任南京纺织热电有限公司副总工程师兼生产技术科长；2003年至2010年4月任南京纺织热电有限公司副总经理；自2010年4月起任本公司总经理助理。

　　肇忠东男44岁；1998年10月至1999年6月任本公司人力资源部科员；1999年6月至2008年10月任本公司生产部调度、值班主任，2008年10月至证券部任职；2008年11月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证书，自2009年3月起任本公司证券事务代表。

　　股票简称：南京化纤股票代码：600889编号：临2014-012

　　南京化纤股份有限公司第八届

　　监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二)召开本次监事会议的通知和相关材料于2014年04月06日以传真和邮件方式送达。

　　(三)本次监事会于2014年04月16日(星期三)下午1：30在江苏省南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室AB厅以现场表决方式召开。

　　(四)本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

　　(五)监事会主席汪家宝先生主持会议，部份高管人员列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、选举汪家宝先生为公司监事会主席。

　　表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　特此公告。

　　南京化纤股份有限公司

　　监事会

　　2014年04月17日

　　附件：公司当选监事简历

　　(1)监事会主席汪家宝先生：42岁，硕士，经济师。曾任解放军某部统计员、金陵药业股份有限公司办公室秘书、南京金陵制药(集团)有限公司办公室干事、南京医药产业(集团)有限责任公司办公室副主任、主任、董事会秘书。现任南京新工投资集团有限责任公司资产管理部经理、南京市高新技术风险投资股份有限公司董事、南京医药股份有限公司董事。

　　(2)监事倪晓英女士：54岁，大学，高级政工师。2000年至2005年任南京纺织产业(集团)有限公司纪检监察室副主任、政治工作部副部长、纪委副书记；2005年至2012年任南京轻纺产业(集团)有限公司政治工作部部长；2012年至2012年12月任南京轻纺产业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记；自2012年12月起任南京轻纺产业(集团)有限公司党委书记、纪委书记。

　　(3)监事梁平先生，50岁，大学文化，政工师1998年10月至2005年11月，任本公司政治部副部长、工会副主席；2005年11月至今，任本公司政治部部长、工会副主席。公司第四、五、六、七届监事会监事。