经纬纺机(000666)：召开2013年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、会议名称：2013年度股东大会

　　2、召集人：本次会议经本公司第七届董事会第六次会议决议召开，由本公司董事会召集。

　　3、本次2013年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、召开时间：2014年6月27日上午9：30

　　5、召开方式：现场投票

　　(1)本公司股东

　　于股权登记日在册的本公司全体A股股东及H股股东。截至2014年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　7.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

　　二、2013年度股东大会审议事项

　　1、关于公司2013年度董事会报告的议案；

　　2、关于公司2013年度监事会报告的议案；

　　3、关于公司及其附属公司2013年度经审核的财务报表的议案；

　　4、关于公司2013年度利润分配方案的议案；

　　5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的议案。

　　上述议案已于2014年3月24日经本公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊载于2014年3月25日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之“经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告”及“经纬纺织机械股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告”

　　此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2013年度述职报告。

　　1、登记时间：

　　2014年6月23日至6月26日上午8：30—11：30；下午13：00—16：00

　　2、登记地点：

　　北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　拟出席2013年度股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　1、会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

　　联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100125

　　联系电话：(010)84534078-8501传真：(010)84534135

　　2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

　　3、2013年度股东大会相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http：／／www.cninfo.com.cn)、香港联合交易所网站(http：／／www.hkex.com.hk)。

　　五、备查文件目录

　　1、经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、经纬纺织机械股份有限公司第七届监事会第五次会议决议

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　2013年度股东大会股东授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。