凤竹纺织(600493)：第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600493

　　证券简称：凤竹纺织

　　编号：2014-013

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2014年5月8日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2014年5月12日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、常向真、林建才、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　　会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任陈美珍女士为公司董事会秘书的议案》。由于个人原因，公司董事会秘书施金平先生近日书面向公司董事会请求辞去公司董事会秘书的职务，其辞职申请自送达董事会时生效，经董事长提名，聘任公司原证券事务代表陈美珍女士为公司董事会秘书。公司对施金平先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

　　公司独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿发表了独立意见：通过与其接触及根据其提供的履历，基于独立判断，我们认为陈美珍女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　附：陈美珍女士简历

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一四年五月十三日

　　附件：陈美珍女士简历

　　陈美珍，女，1982年生，中共党员，本科学历。曾任江西凤竹棉纺有限公司综合管理部部长、本公司证券管理员、会计、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

　　陈美珍女士未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。