联发纺织(002394)2013年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示

　　 本次股东大会无否决提案的情况。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 (一)会议召开情况

　　 1、召开方式：现场会议

　　 2、召开时间：2014年5月12日上午10:30。

　　 3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。

　　 4、召集人：公司董事会。

　　 5、现场会议主持人：董事长薛庆龙先生。

　　 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　 7、会议的出席情况

　　 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数11595.43万股，占公司有表决权股份总数的53.73%。

　　 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　 二、提案审议情况

　　 本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　　 (一)关于公司2013年董事会工作报告的议案

　　 表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

　　 (二)关于公司2013年监事会工作报告的议案

　　 表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

　　 (三)关于公司2013年度财务决算报告的议案

　　 表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

　　 (四)关于审议公司2013年度报告及摘要的议案

　　 表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

　　 (五)关于公司2013年度利润分配预案的议案

　　 表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

　　 同意以2013年12月31日的公司总股本21，580万股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)，共计派发4316万元，剩余可分配利润结转至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，不送红股。

　　 (六)关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案

　　 表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

　　 (七)关于确定公司独立董事津贴的议案

　　 表决结果：赞成11595.43万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

　　 三、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

　　 2、律师姓名：赵辉律师、孙丽珠律师

　　 3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

　　 四、备查文件

　　 1、与会董事签字确认的公司2013年年度股东大会决议；

　　 2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2013年年度股东大会的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　 二○一四年五月十三日