荣盛石化(002493)2014年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2014年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：荣盛石化股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2014年5月13日(星期二)上午9：30

　　3、召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　5、主持人：董事长李水荣

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东(股东代表)共6人，代表股份985，700，000股，占公司有表决权股份总数的88.6421%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。

　　表决结果：同意985，700，000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韦少辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、荣盛石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所《关于荣盛石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事会

　　2014年5月13日