罗莱家纺(002293):今日召开股东大会

　　股东大会时间：2014-05-16

　　1.审议《2013年度董事会工作报告》

　　《2013年度董事会工作报告》详见《2013年度报告》相关章节。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职。

　　《独立董事述职报告》登载于2014年4月25日的巨潮资讯网。

　　本议案需提交2013年年度股东大会审议批准。

　　2.审议《2013年度监事会工作报告》3.审议《2013年度财务决算报告》

　　《2013年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于2014年4月25日的巨潮资讯网。

　　本议案需提交2013年年度股东大会审议批准。

　　4.审议《2013年度利润分配预案》

　　经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润332,154,652.15元，母公司实现净利润356,454,562.16元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金35,645,456.22元，当年可供股东分配的利润为320,809,105.94元，加上年初母公司未分配利润707,033,196.03元，扣除2013年支付2012年利润分配98,254,170元，截止2013年12月31日，合计可供股东分配的利润为929,588,131.97元。截止2013年12月31日，公司资本公积金余额为768,725,321.73元。

　　公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出2013年度利润分配预案如下：

　　以2013年12月31日公司总股本28,072.62万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元(含税)，共分配现金股利98,254,170.00元，剩余未分配利润结转以后年度。2013年度公司不送股不转增。

　　该利润分配预案需提交2013年年度股东大会审议批准。

　　5.审议《关于续聘审计机构的议案》

　　公司董事会认为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。

　　监事会和独立董事对公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)发表了“同意”意见。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

　　6.审议《2013年度报告及年度报告摘要》

　　公司《2013年度报告》登载于2014年4月25日的巨潮资讯网，《2013年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

　　7.审议《关于增加投资理财额度的议案》

　　《关于增加理财额度的公告》登载于2014年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

　　8.审议《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的议案》

　　《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的公告》登载于2014年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

　　9.审议《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的议案》

　　《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的公告》登载于2014年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

　　10.审议《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》