鲁泰A(000726)：第七届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2014-016

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年5月12日以电子邮件方式发出，会议于2014年5月15日上午9：00在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中亲自出席会议5人,8名董事通讯表决。公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过了关于投资成立“北京鲁泰优纤电子商务股份公司”的议案。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了关于公司购买关联方商品房和商铺的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2014年5月16日

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2014-017

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　对外投资公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1.投资标的名称：北京鲁泰优纤电子商务股份公司(暂定名)。

　　2.投资金额和比例(占投资标的总股本的比例)：投资金额900万元，占投资标的总股本的90%

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　本公司拟与北京毕世博电子商务咨询有限公司(以下简称“北京毕世博”)共同筹资设立合资公司，合资公司名称为北京鲁泰优纤电子商务股份公司(以下简称“鲁泰优纤”，暂定名，最终以工商核准为准)。鲁泰优纤注册资本为1000万元，其中本公司出资900万元，占注册资本的90%，北京毕世博出资100万元，占注册资本的10%。

　　设立鲁泰优纤的目的：依托本公司在衬衣产品领先世界的全产业链制造技术、生产规模、品质保障等方面的优势，配合3D建模、大数据分析以及互联网等新兴技术，通过线上销售平台与线下体验店相结合的方式，为消费者提供高性价比、个性化设计、量体剪裁的衬衣产品和优质服务。

　　2.董事会审议情况

　　2014年5月15日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了该事项，13名董事均参与了表决，3名监事列席了本次会议，本次会议由公司董事长主持。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3.该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议。

　　二、合作方介绍

　　公司名称：北京毕世博电子商务咨询有限公司

　　成立日期：2014年4月

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院28号楼1204室

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张威

　　主营业务：社会经济咨询、投资咨询；技术咨询、技术服务

　　北京毕世博与本公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　北京鲁泰优纤电子商务股份公司(暂定名)：注册资本1000万元，拟注册于北京经济技术开发区。经营范围：从事服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、饰品的网上销售。

　　投资人出资方式：本公司与北京毕世博对鲁泰优纤的出资方式均为货币出资，本公司出资900万元，占注册资本的90%，以自有资金出资。

　　以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

　　四、对外投资的主要内容

　　主要内容：本公司总投资900万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.14%，占投资标的总股本的90%，投资方式为货币资金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。

　　本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

　　生效条件：公司董事会批准后生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　依托公司衬衣产品领先世界的全产业链制造技术、生产规模、品质保障等方面的优势，配合3D建模、大数据分析以及互联网等新兴技术，通过线上销售平台与线下体验店相结合的方式，为消费者提供高性价比、个性化设计、量体剪裁的衬衣产品和优质的服务，拓展电子商务销售渠道，进一步提高国内市场销售份额，提高公司经济效益，提高股东回报率。

　　2、对外投资的风险分析

　　(1)线上平台以及柔性生产线的实施成本超出预期，造成项目回报率下降；

　　(2)公司进入新领域，管控难度加大。

　　3、对本公司的影响：项目对本公司当期损益不构成影响。长期来看，潜在影响包括：

　　(1)优化产品销售渠道结构，逐步降低对于海外市场的依赖，提高国内市场销售份额；

　　(2)实现由大规模刚性生产向小批量柔性生产体系的转型，适应当前的消费方式的变化。

　　(3)有利于本公司的新技术、新产品更加便捷的推向市场，提高顾客满意度。

　　六、备查文件目录

　　1、鲁泰纺织股份有限公司第七届第十次会议决议

　　特此公告

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2014年5月16日

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B编号：2014-018

　　鲁泰纺织股份有限公司关于公司

　　购买关联方房屋的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次关联交易是公司购买控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的全资子公司淄博鲁群置业有限公司开发的位于鲁泰文化路388号“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺，合计建筑面积5160.67平方米。

　　2.2014年5月15日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司购买关联方商品房和商铺的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

　　一、关联交易概述

　　公司购买淄博鲁群置业有限公司开发的位于鲁泰文化路388号“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺，合计建筑面积5160.67平方米，其中：18#楼建筑面积2492.4平方米；11#楼6户商铺建筑面积558.71平方米；15#楼7户商铺建筑面积2109.56平方米。

　　本次房屋买卖的卖出方淄博鲁群置业有限公司是本公司控股股东的全资子公司，是本公司的关联法人。

　　2014年5月15日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司购买关联方商品房和商铺的议案》，公司关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　本次关联交易总金额为31,416,086.66元，属于公司董事会的决策权限范围，不需要提交股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍及关联关系说明

　　1.关联方的基本情况

　　名称：淄博鲁群置业有限公司

　　注册资本：1800万元

　　法定代表人：刘石祯

　　注册地址：淄川区松龄东路北侧

　　经营范围：房地产开发、销售，物业管理，保洁服务，小区绿化，货物装卸。

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2005年6月7日

　　企业法人营业执照注册号：370300228100739

　　税务登记证号为：370302776306672

　　2.关联关系说明

　　淄博鲁群置业有限公司是本公司控股股东的全资子公司，是本公司的关联法人。

　　三、关联交易基本情况

　　公司本次购买淄博鲁群置业有限公司开发的位于鲁泰文化路388号“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺，合计建筑面积5160.67平方米，其中：18#楼建筑面积2492.4平方米；11#楼6户商铺建筑面积558.71平方米；15#楼7户商铺建筑面积2109.56平方米。具体情况如下：

　　“君悦佳园小区”占地面积43210.38平方米，项目主要是商品房和商铺，该项目于2007年4月正式动工，于2008年11月开始销售。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司与淄博鲁群置业有限公司于2014年5月14日就上述“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺分别签订了《商品房买卖合同》，合同主要内容如下：

　　1.合同标的房屋的楼号、房号、建筑面积、单价、房屋总价等见上表所示。

　　2.付款方式及时间：一次性付款，付款时间为买受方董事会批准后一周内付款。

　　3.房屋交付时间：2014年5月31日前交付。

　　4.房屋产权证书的取得时间：房屋卖出者应在2015年5月31日之前为公司办理完毕上述房屋的产权证书。

　　5.合同生效时间：合同自本公司董事会审议批准后生效。

　　6.合同签署时间为：2014年5月14日。

　　五、交易的目的和对上市公司的影响

　　1.交易目的

　　本次交易购买的商品房系用来作为技术骨干的居住使用，解决技术骨干的后顾之忧，使其更好在本公司工作；购买商铺是为员工社区提供商业服务。

　　2.对上市公司的影响

　　本次交易购买的商品房系按照市场价格交易，定价公允合理，未损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况和经营业绩无不良影响。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见：鲁泰纺织股份有限公司购买淄博鲁群置业有限公司商品房和商铺的关联交易在董事会审议之前已经过独立董事的认可；董事会审议本次关联交易时关联董事回避表决，相关程序符合公司法等法律、法规和公司章程的规定；本次交易按照市场价格定价，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.商品房买卖合同。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2014年5月16日