联发纺织(002394)：公告（系列）

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2014-021

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2014年5月10日以书面方式送达各董事、监事，会议于2014年5月21日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

　　一、?关于审议增加公司经营范围的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　同意增加公司经营范围“纺织品、服装、服装面辅料的批发、进出口业务、佣金代理(拍卖品除外)(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)”。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记管理部门核准为准。

　　同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、?关于为全资子公司江苏联发纺织材料有限公司提供银行授信担保的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　同意为江苏联发纺织材料有限公司向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币5000万元，保证期限自董事会批准之日起三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

　　本次担保授权事项由董事会审议批准，未达到股东大会审议标准，因此，不需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月二十二日

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2014-022

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　2014年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议决定于2014年6月7日召开公司2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

　　3、会议召开日期和时间：2014年6月7日(星期六)上午10:30

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　5、会议地点：公司二楼会议室

　　(1)截至2014年6月3日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　审议《关于增加公司经营范围的议案》

　　上述议案已经经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于2014年5月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　1、登记时间：2014年6月4日——2014年6月6日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　联系电话：0513-88869069

　　传真号码：0513-88869069

　　联系人：潘志刚、陈静

　　通讯地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号

　　邮政编码：226600

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月二十二日