仪征化纤(600871)：海外监管公告

　　此海外监管公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出。

　　兹载列中国石化仪征化纤股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的以下资料全文，仅供参考。中国石化仪征化纤股份有限公司二○一三年股东年会议程二○一四年六月十八日1、审议通过本公司二○一三年度董事会工作报告。2、审议通过本公司二○一三年度监事会工作报告。

　　3、听取本公司二○一三年度独立董事述职报告。

　　4、审议通过本公司二○一三年度经审核财务报告及核数师报告书。

　　5、审议通过本公司二○一三年度利润分配方案。

　　6、审议及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)为本公司二○一四年度境内核数师和内部控制审计师、续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一四年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金。

　　7、选举李建平先生为本公司第七届董事会董事。

　　8、股东和股东授权代理人发言、提问及质询。

　　9、公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询。

　　10、大会表决。

　　11、大会主席宣布表决结果。

　　中国石化仪征化纤股份有限公司二○一三年度董事会工作报告卢立勇

　　二○一四年六月十八日

　　各位股东、股东授权代理人：

　　我代表公司董事会，向各位股东和股东授权代理人报告2013年度工作，请予审议。

　　一、2013年度回顾

　　2013年，面对价格下滑、需求不振的经营形势，本公司坚持以市场为导向、以效益为中心，进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，强化成本费用控制，优化产品结构，努力减亏增效。

　　2013年，本公司营业额为人民币17,677,171千元，比上年的人民币16,987,916千元增加4.1%。受聚酯市场需求不足、聚酯产能过剩以及产品盈利空间严重萎缩等因素的影响，按国际财务报告准则，本公司股东应占亏损为人民币1,450,019千元，基本每股亏损人民币0.242元。

　　董事会决议不派发截至2013年12月31日止年度末期现金股利。

　　(一)市场回顾

　　2013年,世界经济复苏乏力，中国经济结构转型，化工化纤市场需求持续疲软，导致境内聚酯产品价格较上年明显下跌，境内聚酯产品盈利空间大幅萎缩；而由於原料PX、MEG产能增长相对滞後，聚酯产业链利润继续向上游转移。与此同时，由於境内聚酯产能快速释放，聚酯产能过剩矛盾更加突出，聚酯业竞争形势进一步激烈。

　　2013年，境内聚酯产能仍保持快速增长，新增聚酯产能约388.0万吨，至2013年12月底境内聚酯总产能达4,222.0万吨。2013年，境内涤纶纤维的总供应量为34,229.4千吨，同比增长9.3%，其中产量同比增长9.3%。与此同时，由於境内聚酯产品需求增速继续减缓，境内涤纶纤维总消费量同比增长6.6%，为30,879.0千吨，增幅比上年下降2.4个百分点；但涤纶纤维出口量明显上升，同比增长15.7%。

　　(二)生产经营回顾

　　1、生产行销

　　2013年，本公司生产装置继续保持安全稳定运行，主产品产量继续保持增长。本公司共生产聚酯产品2,410,760吨，比上年的2,197,022吨增加了9.7%，聚酯聚合产能利用率为88.8%。生产PTA1,058,153吨，比上年的1,044,223吨增加了1.3%，创历史最好水准。2013年，本公司面对市场需求疲软、市场竞争加剧以及新装置投产的严峻形势，积极把握市场走势，进一步优化加工负荷、装置检维修安排和产品结构，加大使用者服务力度，共销售聚酯产品1,919,029吨，比上年的1,737,605吨增加了10.4%，扣除自用量等因素，产销率达99.1%。全年共出口聚酯产品65,992吨,比上年的69,366吨减少4.9%。

　　2、成本控制

　　2013年，本公司聚酯产品加权平均价格(不含增值税)比上年下降了5.1%，而PTA、MEG、PX等外购主要原料加权平均价格比上年下降了2.9%。本公司通过实施绿色低碳战略，不断强化节能、减排、节水、治污等各项措施，取得了明显成效。主产品单位能耗同比下降2.7%，外排废水COD总量同比减少9.7%。通过严格落实全员成本目标管理，较好的完成了各项降本减费措施。由於产品销量上升致使运费和保险费增加，销售费用比上年增加8.4%；通过落实各项降本减费措施，管理费用为人民币519,684千元，比上年略有增长；由於借款利息支出大幅上升，财务费用为人民币5,236千元，而上年财务净收益为人民币30,966千元。

　　3、产品开发

　　2013年，本公司持续加强科技攻关力度，充分发挥科技创新的支撑和引领作用，取得了明显成效。完成新产品开发12项，产业化新产品13项。全年提出专利申请27件，获得专利授权14件。环保型钛系瓶片顺利通过用户试用，超仿棉短纤产业化技术攻关取得积极进展，基本掌握了低熔点聚酯生产技术。2013年，本公司密切产销研结合，加快产品结构调整，努力生产适销对路的高附加值产品，共生产聚酯专用料1,096,064吨，专用料比率达92.7%，比上年提高了5.9个百分点；生产差别化纤维615,381吨，差别化率为77.1%，比上年减少了1.0个百分点。

　　4、内部改革和管理

　　2013年，本公司持续深化企业管理，管理水准得到有效提升。进一步规范“三基”(指基层建设、基础工作、基本功训练)管理，基层管理的标准化持续推进。强化制度执行检查，完善工作流程、评价标准，优化绩效考核指标体系和回馈机制，持续提升管理水准。加强质量管理，主产品综合优等品率继续保持99.0%以上。继续深化全面预算管理和全员成本目标管理，落实降本减费各项措施，各项成本费用控制在预算指标内。

　　5、资本开支

　　2013年，本公司资本支出为人民币488,650千元。本公司发展思路进一步明确，专案建设有序推进。10万吨／年1,4-丁二醇项目已於2013年5月打通全流程，生产出合格产品，目前正在进行系统优化改造；40万吨／年聚酯专用料专案(其中十五单元)和10万吨／年差别化短纤项目(九单元)已分别於2013年5月份和8月份建成投产，产品已顺利投放市场；启动了热电生产中心脱硝除尘改造项目，预计於2014年8月份完成。

　　二、2014年展望及工作计画

　　(一)市场分析

　　2014年，境内聚酯业面临的经营形势依然复杂严峻。一是世界经济将延续缓慢复苏态势，中国经济受其结构性变化的影响下行压力持续存在；二是由於聚酯原料MEG供应仍将偏紧，聚酯产业链利润向上游转移的态势继续维持；三是境内聚酯产能仍将持续增加，聚酯产能过剩的趋势更加明显，行业竞争进一步加剧。与此同时，我们也看到：一是中国经济长期向好的基本面没有改变，加之中国正积极推进新型城镇化建设、民生领域支出逐步增加，将拉动聚酯产品内需稳步增长；二是中国纺织品服装出口将继续保持恢复性增长，聚酯产品的出口亦将保持较快增长；三是随着差别化、高性能、高附加值聚酯产品的开发不断增加，聚酯产品的应用领域进一步扩大，将为聚酯业发展带来机遇。

　　(二)经营策略

　　2014年，本公司以市场为导向，以效益为中心，深化改革创新，狠抓安全环保，优化生产经营，加强精细管理，突出科技创新和市场行销，大力降本减费，推动公司持续有效发展。2014年，本公司将重点做好以下具体工作：

　　1、紧贴市场精心优化，进一步提高经营业绩本公司将加强市场分析，把握市场趋势，动态调整生产运行和品种结构，统筹优化供产销存等重要环节；积极开拓市场，抓好产品新应用领域的拓展，努力全产全销、多创效益；加强使用者管理，提升服务水准，实现使用者满意；做好1,4-丁二醇系列产品的预销售工作，确保产销平衡；强化安全、及时、经济供应理念，优化原料采购节奏，努力保供降本；同时加强物资储备管理，防控新增积压物资。计画销售聚酯产品210.1万吨，1,4-丁二醇等系列产品5.7万吨，高性能聚乙烯纤维0.12万吨，产销率达到100.0%。

　　2、抓好安全环保工作，保持生产安全稳定长周期运行本公司将从严落实安全环保责任制，常态化、全员化开展隐患排查治理，修订完善各级各类应急预案，确保安全稳定生产；强化对关键装置、重点部位的运行监控，避免因运行波动、非计画停车影响效益；加强产销衔接，及时调整产品结构和生产负荷，努力生产适销对路的高附加值产品，贡献有效益的产量；进一步提高质量意识，落实质量管理职责，完善品质管制体系，提高产品和服务品质，全力满足使用者需求。计画生产聚酯产品257.1万吨，其中自用量47.0万吨。计画生产PTA 102.9万吨，1,4-丁二醇等系列产品5.7万吨，高性能聚乙烯纤维0.12万吨。

　　3、强化科技创新，促进转型发展本公司将积极推进科技创新，更好地发挥科技创新的驱动作用，促进转型升级。围绕市场推进产品升级，加大新产品的研发、生产和市场开拓力度，促进产品开发和市场开拓深度融合；持续开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水准，加快高性能聚乙烯纤维的质量优化，推进芳纶工业化进程；同时积极围绕可持续发展，加强前瞻性基础性研究。全年计画开发新产品17项，产业化新产品15项。本公司计画生产差别化纤维64.2万吨，涤纶纤维差别化率达77.3%；计画生产聚酯切片专用料119.2万吨，专用料比率达92.4%。

　　4、强化精细管理，大力降本压费，积极推进节能减排本公司将按照从严管理的要求，以强化员工责任心和执行力为重点，严抓“三基”，夯实管理基础；完善制度流程建设，形成职责明确、流程清晰、统一规范的制度体系；完善绩效考核，落实效益导向的考核分配机制；深化全员成本目标管理，通过落实降低物耗、能耗、辅料消耗以及压降费用等各项措施，确保完成年度降本减费目标。进一步推进节能减排工作，坚持可持续发展、绿色低碳发展理念，确保完成节能减排目标。计画全年主产品综合能耗同比下降3.0%，工业取水量控制在2,410万吨以内，外排污水COD总量控制在500吨以内。

　　5、推进有效发展，提高发展质量

　　2014年，本公司将以产品高附加值化为目标，加快推进结构调整，积极寻求差异化优势，努力构建产业链竞争优势。精心组织10万吨/年1，4-丁二醇专案的系统优化改造工作，计画2014年上半年装置重新开车，并通过优化运行，调整原料结构和产品结构，尽快发挥效益；实施6万吨/年超仿棉短纤生产线改造项目，已於2014年6月初正式投产，下一步将加强市场开发和品牌策划，尽快实现全产全销；采用自主研发技术，结合长丝业务退出，改造建设4万吨/年低熔点短纤线，力争2015年建成投产；抓紧启动3000吨/年高性能聚乙烯纤维二期项目的建设，争取2015年下半年建成投产。

　　最後，本人籍此机会向过去一年里勤勉工作的全体员工，向一贯关心和支援本公司发展的广大用户、各位股东和各界人士表示崇高的敬意和衷心的感谢。

　　以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。中国石化仪征化纤股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告曹勇

　　二〇一四年六月十八日

　　各位股东、股东授权代理人：

　　2013年，本公司监事会全体监事遵照《公司法》、《公司章程》及有关的法律法规，遵守诚信守法原则，积极参与公司经营过程监督，认真审议重大决策，切实履行监督职责，努力维护股东权益和公司利益，较好地发挥了监督、保障和服务作用。现就2013年度监事会工作情况报告如下：

　　一、监事会召开会议情况

　　(一)2013年度本公司监事会共召开二次会议。

　　1.本公司七届监事会四次会议於2013年3月25日举行。会议审议了关於2012年经营业绩、资产处置和2013年财务预算情况的说明；审议通过本公司2012年年报；审议通过关於处置公司部分资产专门意见的决议案；审议公司2012年度日常关联交易；审阅公司2012年内部控制自我评价报告；审议通过2012年度监事会工作报告。

　　2.本公司七届监事会五次会议於2013年8月29日举行。审议关於2013年上半年经营业绩及资产减值情况的说明；审议通过关於处置公司部分资产的决议案；审议关於不派发中期股利暨以资本公积金转增股本的决议案；审议通过2013年半年度报告。

　　(二)本报告期内，本公司监事会分别书面审核了本公司2013年第一季度报告和第三季度报告。

　　二、履行职责情况

　　监事会按要求对本公司依法运作、董事会和高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会成员通过列席董事会及参加本公司重要会议及其他活动，参与本公司的决策过程，了解监督董事、高级管理人员履行职责的情况。本报告期内，监事依法列席了董事会议。

　　监事会通过对公司重大决策的过程监督及运营情况的日常监督认为：2013年，化工化纤产能结构性过剩、聚酯下游需求不振、产品加工空间持续压缩，国内聚酯呈现出全行业亏损的困难局面，公司生产经营极其艰难，效益大幅下滑。按国际财务报告准则，2013年，本公司营业额为人民币176.77亿元，比上年的人民币169.88亿元增加4.1%。本公司股东应占亏损为人民币14.5亿元，基本每股亏损人民币0.242元；而2012年本公司股东应占亏损为人民币3.58亿元，基本每股亏损人民币0.060元。面对严峻的市场挑战，公司团结带领广大干部职工，紧紧围绕减亏争效的中心任务，认真落实“六项争效措施”，全面加强“三基”工作，持续推进有效发展，各方面工作在克服重重困难中取得了进步。

　　一是董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，对生产经营和改革发展等重大事项依法科学决策；总经理班子认真落实董事会决议，完善内部控制，严格精细化管理，强化科技创新和改革调整，奋力推进各项工作有序推进，在降本增效、减少亏损方面付出了积极努力。

　　二是年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)及罗兵咸永道会计师事务所审计过的公司财务报表，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留审计意见书是客观公正的。

　　三是关联交易符合境内外上市地的监管要求。公司与有关单位发生的关联交易符合香港联交所和上交所的有关规定，关联交易价格合理、公允，遵循了“公平、公正、公开”原则，未发现损害非关联股东或公司利益的情形。

　　四是公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关资讯真实完整和可靠，有效防范了重大错报风险。同意董事会对2013年公司内部控制进行的自我评价。

　　五是公司依据境内外证券监管规定，对重大资讯及时进行披露，资讯披露真实、准确、完整。

　　各位监事，在新的一年中，公司监事会将以科学发展观为指导，遵守诚实守信原则，继续围绕公司重大事项决策、内控管理、关联交易、资讯披露等工作，认真履行监督职责，维护公司权益和股东利益，为公司2014年的健康发展发挥积极作用。

　　以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。

　　中国石化仪征化纤股份有限公司二○一三年度独立董事述职报告

　　二〇一四年六月十八日

　　各位股东、股东授权代理人：

　　作为中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，我们严格按照《公司法》、《关於在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，遵守勤勉、尽责、诚实、信用的原则，忠实履行职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，运用自身的专业知识和经验对公司发展和管治献计献策，积极发挥独立董事的作用。现将我们2013年度的履职情况汇报如下：

　　2013年，世界经济复苏乏力，中国经济结构转型，化工化纤市场需求持续疲软，境内聚酯产品盈利空间大幅萎缩,聚酯产业链利润继续向上游转移。与此同时，聚酯产能过剩矛盾更加突出，聚酯业竞争形势进一步激烈。面对严峻的经营形势，公司坚持以市场为导向、以效益为中心，进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，强化成本费用控制，优化产品结构，努力减亏增效。

　　年度内，作为独立董事，我们持续关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，认真阅读公司报送的会议档、会议发言记录、公司治理档、监管机构档等资料，在公司现场了解公司实际情况，听取公司管理层对公司生产经营和重大事项进展情况的报告，就生产经营、改革调整、项目建设、公司管治、内部控制等方面认真与公司管理层沟通。认真出席公司股东大会、董事会会议，履行董事责任并按照独立董事的职责要求发表独立意见；积极参与董事会各专业委员会工作并发挥主要作用；进一步加强了对年报工作的审核和监督。

　　2013年度公司共召开5次股东大会、6次董事会会议，4次审核委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。我们妥善安排工作，积极参会，年内出席股东大会共13人次，董事会及专业委员会会议除董事会委托出席2人次外，其余全部出席。认真谨慎勤勉行事，会前提前三个工作日认真阅读会议文件，主动询问议案相关情况，获取做出表决意见所需要的资讯，为会议的讨论和决策做好充分准备；会上认真审议每项议案，努力发挥本职工作经验和专业知识方面的优势，积极参与讨论并提出明确意见。

　　年度内，根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关监管规则，我们对公司年度对外担保情况、年度关连交易、改聘境内外核数师及内部控制审计师、年报工作情况、与核数师沟通情况、内部控制评价报告、股改方案、董事会会议召开的程式和必备档等进行审核并发表了4次独立意见，作出了4份独董工作记录和工作底稿。

　　年度内，我们作为董事会下设的各专门委员会的主要成员认真参与了专门委员会的各项工作。

　　年内第七届董事会审核委员会共召开4次会议，我们加强与管理层及核数师的沟通，对年报和中报财务审计、公司资产处置、日常关联交易、董事会内部控制自我评价报告、核数师年度审计工作总结、改聘内部控制审计师、核数师薪酬及续聘建议、公司年度业绩预告;审核委员会年度履职情况报告、半年度报告审核意见等各项议案进行深入研究和认真审议，作出决议或建议，并提呈董事会，为董事会决策提供专业支援。

　　年内第七届董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议并提呈董事会审议批准，同时审议通过了薪酬与考核委员会履职情况报告。

　　年度内，我们按照独立董事年报工作制度和审核委员会年报工作规程，在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，履行审核委员会相关职责，进一步加强了对年报工作的监督。2013年初在核数师年报审计进场前，我们与核数师沟通，协商确定2012年度财务报告审计计画并就年度审计范围、审计工作小组的人员构成、审计工作时间表、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2012年度审计重点等进行沟通；审阅了公司资产财务部编制的未经审计的2012年度财务会计报表并同意提交毕马威会计师事务所进行审计，着重与核数师就公司内部控制和风险管理进行深入讨论，要求其在年度审计工作中对此加以关注并提出专业建议。在核数师出具初步审计意见後，审核委员会对核数师出具初步审计意见後的财务报表进行了审阅。在公司董事会召开会议审议年报前，审核委员会与核数师当面沟通，我们认为，公司2012年度财务报告符合中国企业会计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了公司截至2012年12月31日的财务状况和2012年度的经营成果和现金流量。

　　年度内，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关境内外证券监管法规和有关董事会议案的详细材料，并在会上和会外与我们沟通和交流，通过多种方法和途径使我们了解公司生产经营情况。公司董事会和管理层亦高度重视和尊重我们提出的意见和建议。

　　2013年度重点关注的事项：

　　1、关联交易情况第七届七次审核委员会审议、第七届七次董事会审议通

　　过了公司2012年度日常关联交易。我们认为，公司2012年度所有日常关联交易均是公司的日常业务；是按照一般商务条款进行的，对公司而言，该等交易的条款不逊於独立协力厂商可取得或提供的条款；是根据有关交易的协定条款进行，而交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益。2012年度，公司各项日常关联交易金额均低於经股东大会批准的年度上限。

　　2、对外担保及资金占用情况

　　於2013年6月14日召开的2012年股东年会批准了本公司为合营公司远东仪化贷款提供担保的决议案。本公司将为共计上限3.5亿美元的贷款按照其在远东仪化中的持股比例作出担保。目前，本公司持有远东仪化40%的权益。截至2013年12月31日止十二个月期间，本公司担保发生额及余额均为零。

　　2013年度，公司亦未发生大股东及其关联方占用公司资金情况。

　　3、募集资金使用情况

　　不适用。

　　4、高级管理人员薪酬情况

　　第七届二次薪酬与考核委员会审议通过并提呈第七届七次董事会审议通过了公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。经审议，我们认为相关决议案符合於2011年12月16日召开的临时股东大会和第七届董事会第一次会议分别通过的第七届董事和监事薪酬的议案以及关於高级管理人员薪酬的议案，是根据公司年度经营目标、工作管理目标及其完成情况，并结合高级管理人员所承担责任而作出。

　　5、业绩预告及业绩快报情况

　　2012年,世界经济复苏乏力，中国经济增速放缓，中国纺织品服装出口增速大幅下滑，聚酯市场内外需持续低迷，导致境内聚酯产品盈利空间严重萎缩；同时由於境内聚酯产能快速释放，聚酯产能供大於求的状况进一步加剧，聚酯业竞争形势更加激烈。尽管公司进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费，优化产品结构，但经本公司财务部门初步测算，预计公司2012年度经营业绩将出现亏损。按照监管规则规定，经公司审核委员会审议，公司於2013年1月发布了2012年度业绩预亏公告，有关亏损预计情况与公司2012年年度报告披露的情况相符。

　　6、更换会计师事务所情况

　　2013年度内，公司改聘了会计师事务所。

　　参照国家财政部和国务院国资委关於会计师事务所承担同一家中央企业及其附属公司财务决算审计业务连续服务最高年限的有关规定，经审核委员会审议、公司第七届董事会第七次会议决议，并提呈2012年股东年会批准，公司聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)及罗兵咸永道会计师事务所为公司2013年度境内外审计师，并聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)为公司2013年度内部控制审计师。

　　7、现金分红情况

　　因2012年度发生亏损，公司未派发2012年度末期现金红利。

　　於2013年11月5日召开的本公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会及2013年第一次H股类别股东大会审议通过了以资本公积金向公司全体股东每10股转增5股的决议案，该议案已於2013年11月份实施完毕。

　　8、公司及股东承诺履行情况

　　本年度，公司大股东中国石化、中信股份在公司股权分置改革方案中作出了关於提议公司以资本公积金转增股本、提请公司董事会在符合国家相关制度的前提下提出股票期权激励计画等两项承诺，同时中国石化还作出在公司股改完成後继续支持其後续发展，促进其加快转型发展，并将其作为今後相关业务发展平台的第三项承诺，其中第一项已於2013年11月履行完毕。於本报告期内，中国石化、中信股份认真履行其在公司股权分置改革方案中作出的承诺，未发现其有违反承诺的情况。

　　9、资讯披露的执行情况

　　本年度公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司资讯披露管理办法》、上市地《上市规则》以及《公司资讯披露事务管理制度》等法律规章的要求履行了各项资讯披露义务。

　　10、内部控制的执行情况

　　第七届七次审核委员会审议、第七届七次董事会审议通过了公司内部控制相关决议。董事会按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求对2012年公司财务报告相关内部控制进行了自我评价，确认於2012年12月31日不存在重大缺陷，公司与财务报告相关的内部控制制度健全、执行有效。会议审议通过了公司《2012年度内部控制评价报告》，并登载於上交所和香港联交所网站。第七届董事会第十次会议对2013年版《内部控制制度》进行了审览和修订，并批准实施。

　　根据相关监管规则，公司2012年度内部控制审计师毕马威华振会计师事务所对公司与财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，认为公司於2012年12月31日在与财务报告相关的所有重大方面保持有效的内部控制。

　　2014年我们将继续勤勉守信，认真履职，谨慎行事，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。

　　以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。独立董事：史振华、乔旭、杨雄胜、陈方正中国石化仪征化纤股份有限公司二○一三年股东年会文件之四“二○一三年度经审计财务报告和核数师报告书”详见本公司二○一三年年报。

　　中国石化仪征化纤股份有限公司二○一三年度利润分配方案

　　二○一四年六月十八日

　　本公司第七届董事会第十三次会议通过了二○一三年度利润分配预案，现提呈本次股东年会审议。

　　按中国企业会计准则，本公司二○一三年度净亏损为人民币1,454,217千元(按《国际财务报告准则》，本公司股东应占亏损为人民币1,450,019千元)，加上年初未分配利润人民币1,202,081千元，二○一三年末未弥补亏损为人民币252,136千元。

　　根据中国有关法规和本公司之章程，本公司不计提法定公积金，董事会建议不派发2013年度末期股利，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。中国石化仪征化纤股份有限公司关於续聘二○一四年度本公司境内外核数师和内部控制审计师并授权董事会决定其酬金的决议案

　　二○一四年六月十八日

　　本公司第七届董事会第十三次会议已就聘任二○一四年度本公司境内外核数师和内部控制审计师并授权董事会决定其酬金作出决议，现提呈股东年会审议。

　　经本公司审核委员会提议，董事会建议，续聘普华永道中天会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一四年度境内外核数师，续聘普华永道中天会计师事务所为本公司二○一四年度内部控制审计师，任期自二○一三年股东年会结束时起至二○一四年股东年会结束时止，并提议由股东大会授权董事会决定其酬金。中国石化仪征化纤股份有限公司关於选举李建平先生为本公司第七届董事会董事的决议案

　　二○一四年六月十八日

　　本公司第七届董事会第十五次会议通过了关於提名李建平先生为本公司第七届董事会董事候选人的决议案，现提呈本次股东年会审议。

　　李建平先生简历：

　　李建平先生，现年51岁，现任本公司总会计师，总法律顾问。教授级高级会计师。长期从事大型石化企业审计、财务管理工作，历任金陵石化公司审计室副主任、财务部部长，二○○○年任中国石化集团金陵石油化工有限责任公司(“金陵石化有限责任公司”)副总会计师，同年任中国石油化工股份有限公司金陵分公司总会计师及金陵石化有限责任公司董事。二○○六年十二月任本公司总会计师，二○一一年十二月续任。具有大型石化企业财务管理的丰富经验。李先生一九八六年毕业于上海财经大学会计专业。一九八九年获得上海财经大学经济学硕士学位。

　　本公司独立董事对提名李建平先生作为本公司第七届董事会董事候选人均表示同意。

　　除上述披露资讯外，李建平先生并无与本公司、本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、控股股东及实际控制人有任何关系；未持有任何根据《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份的相关权益；李建平先生在过去三年并未在其他上市公司担任董事，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李建平先生若获得本公司股东年会批准，将与本公司签订相应的服务合同，任期将由二○一四年六月十八日至本公司第七届董事会届满之日(预计於二○一四年年底)止。

　　李建平先生的薪酬将按照本公司第七届董事会的薪酬政策及本公司将与李先生签订的《董事服务合约》执行(“该合约”)。该合约和本公司於二○一一年十二月十六日与其他董事(不含独立董事)订立的《董事服务合约》在具体方面完全相同，兹概列如下：在服务合约有效期内，各董事(不含独立董事)每年可获得不低於人民币5万元的薪酬。而全体董事(不含独立董事)的年度总薪酬不高於人民币280万元。

　　除上述披露资讯外，本公司董事并无知悉任何有关选举李建平先生为本公司董事会成员而需本公司股东注意之其他事宜或须根据香港联合交易所有限公司的证券上市规则第13.51(2)条须予披露之任何其他资料。