经纬纺机(000666)：公告（系列）

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2014-38

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　关于独立非执行董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到李敏先生的书面辞职报告。根据中组部(2013)18号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知”精神，申请辞去公司独立非执行董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　鉴于李敏先生的辞职将导致公司董事会独立非执行董事比例低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，李敏先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立非执行董事填补后方能生效。公司董事会已推荐相关独立董事人选，并提交2013年度股东大会审议。在辞职报告尚未生效之前，李敏先生将仍按照相关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行相关职责。

　　李敏先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对李敏先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2014年6月10日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2014-39

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2014年6月10日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　一、同意李敏先生辞去本公司独立非执行董事职务。

　　二、同意提名左延安先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会批准至2016年8月15日第七届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事李敏先生辞职，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》中法定人数的最低限，鉴于此，公司董事会补选1名独立非执行董事。经公司人事提名及薪酬委员会审核通过，本次董事会提名左延安先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人(候选人简历见附件)。

　　以上议案需提交公司2013年度股东大会批准方可生效。

　　左先生候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将左先生详细信息于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示。公示期间，任何单位或个人对左先生独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立非执行董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2014年6月10日

　　附件：

　　左延安先生简历

　　左延安先生，1949年10月出生，合肥工业大学内燃机专业学士、清华大学经济管理系研究生。左先生历任合肥江淮汽车制造厂厂长、党委书记，合肥江淮汽车有限公司董事长、党委书记、总经理，安徽江淮汽车股份有限公司(600418)董事长，安徽江淮汽车集团有限公司董事长、党委书记、总裁；第十届、十一届全国人大代表；合肥工业大学兼职教授。现任中国工业经济联合会主席团主席，中国汽车工业咨询委员会委员，安徽省政府专家决策咨询委员会副主任委员，安徽省工业经济联合会常务副会长，科大讯飞股份有限公司(002230)、昌辉汽车电器(黄山)股份公司、合肥恒大江海泵业股份有限公司独立董事。左先生与本公司或中国纺织机械(集团)有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；左先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2014-40

　　经纬纺织机械股份有限公司独立董事

　　关于提名左延安先生为第七届董事会

　　独立董事候选人的独立意见

　　经纬纺织机械股份有限公司：

　　我们作为公司的独立非执行董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就左延安先生被提名为公司第七届董事会独立非执行董事候选人提名发表如下独立意见：

　　一、被提名的独立非执行董事候选人左延安先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，符合董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　左延安先生作为被提名的独立非执行董事候选人在提交2013年度股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

　　二、该独立非执行董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

　　三、同意提名左延安先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人并提交2013年度股东大会审议。

　　独立非执行董事：

　　陈晋蓉安国俊李敏

　　2014年6月10日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2014-41

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会现就提名左延安为经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　是

　　二、被提名人符合经纬纺织机械股份有限公司章程规定的任职条件。

　　是

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　是

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在经纬纺织机械股份有限公司及其附属企业任职。

　　是

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有经纬纺织机械股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　是

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持经纬纺织机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　是

　　七、被提名人及其直系亲属不在经纬纺织机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　是

　　八、被提名人不是为经纬纺织机械股份有限公司或其附属企业、经纬纺织机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　是

　　九、被提名人不在与经纬纺织机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　是

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　是

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　是

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　是

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　是

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　是

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　是

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　是

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　是

　　十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　是

　　十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　是

　　二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

　　是

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　是

　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　是

　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　是

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　是

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　是

　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　是

　　二十七、包括经纬纺织机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在经纬纺织机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　　是

　　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　是

　　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　　是

　　三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　　是

　　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　是

　　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　是

　　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　是

　　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　是

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2014年6月10日

　　披露公告所需报备文件：

　　1.提名人签署的声明。

　　2.提名人的身份证明。

　　3.董事会决议。

　　4.深交所要求的其他文件。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人左延安，作为经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与经纬纺织机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　八、本人不是为经纬纺织机械股份有限公司或其附属企业、经纬纺织机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十七、包括经纬纺织机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在经纬纺织机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　是否不适用

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_2_次，未出席会议0_次。

　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　是否不适用

　　如否，请详细说明：

　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　是否

　　如否，请详细说明：

　　左延安郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人：左延安

　　日期：2014年6月10日

　　披露公告所需报备文件：

　　1.本人填妥的履历表。

　　2.本人签署的声明。

　　3.深交所要求的其他文件。

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2014-42

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　关于召开2013年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第七届董事会第六次会议审议，公司定于2014年6月27日召开公司2013年度股东大会，并已发出相关会议通知，详情请参见2014年5月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号：2014-36的公司公告。2014年6月9日，公司董事会收到控股股东中国纺织机械(集团)有限公司(中纺机为本公司控股股东，持有本公司股份219,194,674股，占公司总股本的31.13%)《关于同意左延安为经纬纺织机械股份有限公司独立非执行董事人选的函》。由于公司现任独立董事李敏先生根据中组部(2013)18号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知”精神，申请辞去公司独立非执行董事职务，李敏先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，因此为了尽快填补独立董事空缺，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，提请在本次年度股东大会增加《关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案》，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。经公司第七届董事会临时会议审议，临时提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，内容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交2013年年度股东大会审议。详情请参见2014年6月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上之“经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告”。

　　现将公司2013年度股东大会会议增加临时提案的情况补充通知如下：

　　公司2013年度股东大会新增提案为《关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案》。左延安先生简历附后。

　　除上述临时提案外，公司2013年度股东大会的其他事项不变，增加临时提案后的2014年第一次临时股东大会通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2013年度股东大会

　　2、召集人：本次会议经本公司第七届董事会第六次会议决议召开，由本公司董事会召集。

　　3、本次2013年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、召开时间：2014年6月27日上午9:30

　　5、召开方式：现场投票

　　6.出席对象：

　　(1)本公司股东

　　于股权登记日在册的本公司全体A股股东及H股股东。截至2014年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　7.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

　　二、2013年度股东大会审议事项

　　普通决议案：

　　1、关于公司2013年度董事会报告的议案；

　　2、关于公司2013年度监事会报告的议案；

　　3、关于公司及其附属公司2013年度经审核的财务报表的议案；

　　4、关于公司2013年度利润分配方案的议案；

　　5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；

　　6、关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案。

　　上述议案已于2014年3月24日经本公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会临时会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊载于2014年3月25日及6月11日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之“经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告”、“经纬纺织机械股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告”及“经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告”。

　　此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2013年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2014年6月23日至6月26日上午8：30—11:30；下午13:00—16:00

　　2、登记地点：

　　北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　拟出席2013年度股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

　　联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100125

　　联系电话：(010)84534078-8502传真：(010)84534135

　　2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

　　3、2013年度股东大会相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联合交易所网站(www.hkex.com.hk)。

　　五、备查文件目录

　　1、经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、经纬纺织机械股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2014年6月10日

　　附件：

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　2013年度股东大会股东授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司2013年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。