经纬纺机(000666)：独立非执行董事辞职的公告

　　公告日期2014-06-11

　　证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-38

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　关于独立非执行董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到李敏先生的书面辞职报告。根据中组部(2013)18 号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知”精神，申请辞去公司独立非执行董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　鉴于李敏先生的辞职将导致公司董事会独立非执行董事比例低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，李敏先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立非执行董事填补后方能生效。公司董事会已推荐相关独立董事人选，并提交2013年度股东大会审议。在辞职报告尚未生效之前，李敏先生将仍按照相关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行相关职责。

　　李敏先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对李敏先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2014年6月10日