天山纺织(000813)：股东、关联方以及公司承诺履行情况

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)及新疆证监局相关通知要求，公司已于2014年2月13日对公司以及公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司的承诺情况进行了认真专项自查，并于2014年2月13日披露了《关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》。

　　根据相关要求，本公司再次对公司以及相关方的承诺情况进行了自查，截至目前，本公司、控股股东新疆凯迪投资有限责任公司(以下简称“凯迪投资”)及其他股东新疆凯迪矿业投资股份有限公司(以下简称“凯迪矿业”)青海雪驰科技技术有限公司(以下简称“青海雪驰”)等承诺方未有新增承诺事项且不存在不符合监管指引要求和超期未履行承诺的情况，上述各方未履行完毕的承诺事项如下:

　　事项

　　类型

　　承诺人

　　承诺事项

　　做出承诺

　　时间

　　承诺完成期限

　　目前履行情况

　　股权分置改革承诺

　　不适用

　　无

　　无

　　无

　　不适用

　　避免同业竞争承诺

　　凯迪投资

　　凯迪矿业

　　1.公司保证公司及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山纺织(7.55, 0.00, 0.00%)在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山纺织相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山纺织的生产经营构成业务竞争，保持天山纺织生产经营的独立性。2.公司一旦遇有矿业类资产投资机会，将优先将该机会让与上市公司，公司回避表决。若因矿业资产暂不符合条件导致上市公司无法购买，且公司购买该矿业资产的，公司将待该资产条件成熟后，供上市公司选择是否购买。3.公司将严格履行承诺，若有违反，将依法承担赔偿责任。

　　2011年05月30日

　　长期

　　截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

　　重大资产重组相关承诺

　　青海雪驰

　　凯迪矿业

　　关于规范关联交易的承诺：各方承诺本次交易完成后，各方及其除天山纺织外的其余下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减少和避免与天山纺织及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合法原因而发生的关联交易，各方将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及天山纺织章程履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天山纺织及其他股东的合法权益。

　　2011年05月30日

　　长期

　　截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

　　凯迪投资

　　关于保持上市公司独立性的承诺：公司承诺，将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构的要求，履行“五分开”要求，保证上市公司独立性。

　　2010年06月17日

　　长期

　　截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

　　凯迪投资

　　股份锁定期承诺：承诺在本次交易完成(即本次新增股份上市首日)后12月内不转让其持有的天山纺织股份。如届时生效的法律、法规或规范性文件等对股份转让另有规定，则从其规定。

　　2013年9月27日

　　2014年11月6日

　　截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

　　凯迪矿业

　　青海雪驰

　　股份锁定期承诺：承诺本次新增股份的锁定期为该股份上市之日起36个月或上市之日至盈利补偿最终决算时点较长者。

　　2013年9月27日

　　2016年11月6日或上市之日至盈利补偿最终决算时点较长者

　　截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

　　重大资产重组相关承诺

　　凯迪矿业

　　青海雪驰

　　盈利补偿承诺：凯迪矿业和青海雪驰承诺，根据评估报告，新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段2013年预测盈利6，885.50万元，2014年预测盈利10，010.53万元，2015年预测盈利10，010.53万元。按照天山纺织控股西拓矿业75%股权比例计算，矿区预测盈利数2013年、2014年、2015年三年分别归属于上市公司的盈利为5，164.13万元、7，507.90万元、7，507.90万元。除因不可抗力情况外，重组完成后如新疆哈密市黄土坡矿区I矿段三年即2013年、2014年和2015年的截至当期期末累积实际盈利数低于评估报告中截至当期期末累积预测利润数，则凯迪矿业和青海雪驰承诺每年分别用股份方式就归属于天山纺织的相关资产截至当期期末累积实际盈利数不足利润预测数的部分对天山纺织进行业绩补偿。凯迪矿业和青海雪驰对以上补偿数量按照本次各自认购天山纺织股份比例分别承担。

　　2013年1月25日

　　2013年、2014年、2015年

　　截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

　　青海雪驰

　　关于规范青海雪驰财务的承诺：鉴于青海雪驰自设立以来的财务核算和管理工作不尽规范，青海雪驰及其实际控制人和唯一股东王憬瑜承诺：青海雪驰将逐步规范财务核算和管理工作，每年将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对青海雪驰的年度财务报告进行审计，并出具审计报告，王憬瑜将极力促使青海雪驰建立规范的财务核算和管理制度，并得到有效执行。

　　2011年12月30日

　　长期

　　截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

　　王憬瑜

　　付民禄

　　关于承担西拓矿业之出资受益权与股权分离所可能引致风险的承诺：2007年3月30日至2009年7月3日期间西拓矿业100%的股权与该股权所对应的出资受益权处于分离状态，为有效保护天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄及其债权人(如有)等的利益不会因西拓矿业出资受益权与股权分离所可能引致风险而受到影响和损失，付民禄和王憬瑜做出如下承诺：1.若因澳大利亚禄矿业的债权人(如有)对澳大利亚华禄矿业的债权进行追索而导致天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄矿业利益遭受损失，付民禄和王憬瑜将对遭受损失方全额承担现金赔偿责任，并由付民禄和王憬瑜各自分别承担损失金额的50%，同时付民禄与王憬瑜互为承担前述损失金额的连带责任。

　　2011年12月29日

　　长期

　　截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

　　上市公司收购相关承诺

　　凯迪投资

　　1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新疆天山毛纺织股份有限公司的控制地位开展任何损害新疆天山毛纺织股份有限公司及其股东利益的活动。2、新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的企业在新疆境内将不直接或间接从事与新疆天山毛纺织股份有限公司生产和经营相竞争的任何业务。若因新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的其他企业在新疆境内与新疆天山毛纺织股份有限公司发生同业竞争导致新疆天山毛纺织股份有限公司受到损失，则由新疆凯迪投资有限责任公司负责全部赔偿。3、本次股份划转完成后，新疆凯迪投资有限责任公司及其下属控股或其他具体实际控制权的企业将尽量避免与新疆天山毛纺织股份有限公司发生不必要的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护新疆天山毛纺织股份有限公司及其他股东利益。

　　2009年12月07日

　　长期

　　截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

　　其他未履行的承诺事项

　　不适用

　　无

　　无

　　无

　　不适用

　　已披露履行承诺与实际履行不一致的情形

　　不适用

　　无

　　无

　　无

　　不适用

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

　　2014年6月26日