山东如意(002193)：公告（系列）

　　证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告代码:2014-040

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2014年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2014年6月27日上午09：30；

　　(2)网络投票时间：为2014年6月26日至2014年6月27日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月27日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月26日15：00至2014年6月27日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2014年6月24日。

　　3、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司第六届董事会。

　　6、主持人：董事长邱亚夫先生。

　　7、会议的通知：公司于2014年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-039)。

　　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表有表决权的股份数91，953，310股，占公司有表决权股份总数的57.4708%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数91，497，200股，占公司有表决权股份总数的57.1858%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数456，110股，占公司有表决权股份总数的0.2851%。

　　公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议审议事项涉及关联交易，存在关联股东回避表决情形。具体表决情况如下：

　　审议并通过了《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。

　　本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司42，060，000股、山东济宁如意进出口有限公司4，697，800股、邱亚夫等关联自然人股东代表258，200股回避表决。

　　表决结果：44，564，000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.1693%；373，310股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.8307%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京国枫凯文律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　1、2014年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　证券代码:002193证券简称:山东如意公告编号:2014-041

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于新增2014年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月23日披露了《预计2014年日常关联交易的公告》(公告编号：2014—029)对公司2014年全年预计发生的关联交易进行了披露。公司除上述年初预计并已履行审批程序的2014年度日常关联交易外，现因业务发展需要，2014年度将与关联方温州庄吉服饰有限公司(以下简称“庄吉服饰”)发生日常关联交易。

　　新增预计关联交易事项于2014年6月27日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事邱亚夫先生进行了回避表决，其余董事全部同意。本次交易预计2014年度新增日常关联交易金额不超过2900万元，低于公司2013年度经审计净资产值的5%，根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，新增预计2014年日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。