新野纺织(002087)：独立董事辞职公告

　　股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-041号

　　河南新野纺织股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于日前收到公司独立董事张进才先生提交的书面辞职报告。张进才先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后张进才先生将不在担任公司任何职务。

　　张进才先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，张进才先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张进才先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事会对张进才先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2014年7月2日