新野纺织(002087)：第七届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-045号

　　河南新野纺织股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2014年7月1日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年7月11日上午8:30在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于提名选举马书龙先生为公司独立董事的议案》

　　鉴于张进才先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后张进才先生将不在担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，经董事会提名委员会审议通过，提名马书龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议)，任期至第七届董事会任期届满时止。同时在2014年第四次临时股东大会选举通过后，由马书龙先生接替张进才先生担任公司董事会下设专门委员会部分职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　公司董事会根据《上市公司章程指引(2014年修订)》的有关规定，对《公司章程》进行了修订，具体内容详见于2014年7月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《河南新野纺织股份有限公司章程修正案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　公司董事会根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会议事规则(2014年修订)》的有关规定，对公司股东大会议事规则进行了修订，具体内容详见于2014年7月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《河南新野纺织股份有限公司股东大会议事规则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2014年7月29日下午14:00召开公司2014年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》于2014年7月12日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2014年7月11日

　　附件：马书龙先生简历

　　马书龙先生，汉族，1964年11月出生，本科，一级律师，无党派人士。1987年4月至今在河南金学苑律师事务所工作。现任河南金学苑律师事务所主任；现任河南省人大常务委员会委员；河南省政府法制咨询专家；河南省律师协会副会长；河南省法学会律师学研究会副会长；河南龙宇能源股份有限公司独立董事；郑州光力科技股份有限公司独立董事。马书龙先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。