嘉欣丝绸(002404)：第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-030

　　 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　 第六届董事会第一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2014年7月6日以邮件方式发出，会议于2014年7月16日下午在公司22楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到九名。会议由公司董事周国建先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。同意选举周国建先生为第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

　　 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　 2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。同意选举童希康先生、徐鸿先生为第六届董事会副董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

　　 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　 3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》。同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第六届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

　　 战略委员会：周国建(召集人)、徐鸿、陈建根

　　 审计委员会：潘煜双(召集人)、郑晓、陈建根

　　 薪酬与考核委员会：姚武强(召集人)、徐鸿、潘煜双

　　 提名委员会：姚武强(召集人)、周国建、潘煜双

　　 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　 4、《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，同意聘任徐鸿先生为公司总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

　　 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　 5、《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，同意聘任韩朔先生、冯建萍女士、沈玉祁女士、郑晓女士为公司副总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

　　 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　 6、《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，同意聘任沈玉祁女士为公司财务总监，任期三年，至第六届董事会届满为止。

　　 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　 7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，同意聘任郑晓女士为公司董事会秘书，任期三年，至第六届董事会届满为止。

　　 郑晓女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。郑晓女士联系方式如下：联系地址：浙江省嘉兴市中环西路588号，邮编：314033，电话：0573-82078789，传真：0573-82084568，电子信箱：inf@jxsilk.cn。

　　 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　 8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经审计委员会提名，同意聘任唐顺慧女士为公司内部审计负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　 9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任李超凡先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。联系方式如下：联系地址：浙江省嘉兴市中环西路588号，邮编：314033，电话：0573-82078789，传真：0573-82084568，电子信箱：inf@jxsilk.cn。

　　 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　 公司独立董事对选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时，本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　 上述人员简历详见附件。

　　 特此公告。

　　 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　 2014年7月17日