欣龙控股(000955)：关于公司董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-026

　　 欣龙控股(集团)股份有限公司

　　 关于公司董事会秘书辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 欣龙控股(集团)股份有限公司董事会于2014年7月23日收到公司董事会秘书魏毅女士的辞职报告。魏毅女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。魏毅女士的辞职报告自送达董事会时生效。魏毅女士辞职后，仍担任公司行政总裁职务。

　　 在公司董事会未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监徐继光先生代为履行董事会秘书职责(联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层，联系电话：0898-68581769，传真：0898-68582799)。公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　 特此公告

　　 欣龙控股(集团)股份有限公司

　　 董事会

　　 2014年7月23日