新野纺织(002087)：第七届董事会第十五次会议决议公告

　　公告日期2014-07-30 股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-050号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2014年7月15日以电话方式送达全体董事，会议于2014年7月29日下午15:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下事项：

　　一、审议并通过《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

　　公司于2014年5月12日召开第七届董事会第十二次会议、2014年6月6日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的议案》。

　　结合国有资产管理相关规定和要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司对本次向特定对象非公开发行股票方案中的定价原则、发行数量、发行对象和认购方式进行了调整。具体如下：

　　1、定价原则调整为：本次非公开发行股票的定价基准日为第七届董事会第十五次会议决议公告日。

　　本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.49元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　同时，根据国有资产管理相关规定和要求，本次非公开发行价格不得低于上市公司2013年末经审计每股净资产，即3.60元/股。

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　　综合考虑，本次非公开发行底价确定为3.60元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、发行数量调整为：本次非公开发行股票数量不超过21,137万股。具体发行数量由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价情况，遵照价格优先的原则合理确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　除上述事项调整外，公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票的议案》中关于本次股票发行方案的其他内容不变。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；

　　公司于2014年5月12日召开第七届董事会第十二次会议、2014年6月6日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。

　　结合国有资产管理相关规定和要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司对本次非公开发行方案进行了修订，编制了《河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

　　《河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》全文于2014 年7月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于解聘归来法先生副总经理职务的议案》；

　　因年龄原因解聘归来法先生副总经理职务，解聘后归来法先生不在公司任职。独立董事对此事项发表独立意见认为：因年龄原因解聘归来法先生副总经理职务符合相关法律、法规的规定，同意该提案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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　　四、审议通过《关于解聘吕来党先生总工程师职务的议案》；

　　因年龄原因解聘吕来党先生总工程师职务，解聘后吕来党先生不在公司任职。独立董事对此事项发表独立意见认为：因年龄原因解聘吕来党先生总工程师职务符合相关法律、法规的规定，同意该提案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于提请召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》；

　　公司拟于2014年8月20日下午15:00召开公司2014年第五次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》于2014年7月30日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年七月二十九日