山东如意(002193)：第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2014-045

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知于2014年7月18日以传真、电子邮件或当面送达等方式发出，会议于2014年7月29日在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修改案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需2014年第三次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

　　修改后的《股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需2014年第三次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名邱亚夫先生、宋健君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名叶敏女士、卢浩然先生、李井新先生为公司第七届董事会独立董事候选人(非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件)，其中：叶敏女士为会计专业人士。

　　经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和独立董事的情形。并对以上5名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了5票同意，0票反对，0票弃权。第七届董事任期自2014年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(ww.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

　　根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

　　独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　第六届董事会独立董事郭鲁伟先生、王鹏飞先生连续任职已满6年，将在2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会拟定于2014年8月14日上午9:30在公司召开2014年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[www.cninfo.com.cn]。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　2014年7月30日

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第七届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　邱亚夫先生，56岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，山东如意董事长等职务，兼任山东省工商联副主席，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长。

　　邱亚夫先生直接持有本公司股票37，600股，占公司总股本的0.0235%，与其通过控制的如意科技、如意进出口合计持有山东如意29.2535%的股权，是公司的实际控制人。邱亚夫先生为公司现任总经理邱栋先生之兄，除上述情况外，邱亚夫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　宋健君先生：54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师，曾任中国银行山东省分行科长、盐业银行香港分行经理、中国东方资产管理公司青岛办事处经理、威海国际金融大厦有限公司副总经理等职务，现任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理，公司董事。

　　宋健君先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　叶敏女士：45岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师，注册资产评估师。于2011年3月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。先后在天津毛纺织厂、吉林青山制衣有限公司、吉林通汇会计师事务所、北京昆仑华勤会计师事务所、速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司工作，现任北京汇正昊亚咨询有限公司财务咨询师，公司独立董事。

　　叶敏女士未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　卢浩然先生，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理。

　　卢浩然先生未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　李井新先生，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员、高级工程师、车间主任，哈尔滨纺织品有限公司任总经理。现任哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理。

　　李井新先生未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2014-046

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2014年7月29日在公司会议室召开，会议通知于2014年7月18日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修改案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需2014年第三次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需2014年第三次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经征求股东单位意见，公司第七届监事会将有5人组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。同意提名陈强先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

　　表决结果如下：

　　1、监事候选人：陈强

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、监事候选人：刘丽

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、监事候选人：刘爱荣

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案须提交2014年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的3名监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　监事会

　　2014年7月30日

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　陈强先生：51岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任济宁毛纺织厂热动车间车工，济宁毛纺织厂热动车间工艺员、调度员、劳资核算员，济宁毛纺织厂劳资科主任科员，山东如意综合办副主任。现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、公司工会主席。

　　陈强先生持有本公司股票80股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　刘丽女士：47岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国银行山东省分行财会处、信托投资公司和债转股工作办公室工作。现任东方资产青岛办事处资金财会部副经理，公司监事。

　　刘丽女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　刘爱荣女士：43岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，历任中国工商银行泰安市分行会计、储蓄员，中国华融资产公司济南办事处债权管理部、法律评估部副经理，现任中国华融资产管理公司济南办事处投资银行部经理，公司监事。

　　刘爱荣女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2014-047

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二十一次会议决定于2014年8月14日召开公司2014年第三次临时临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况:

　　1、股东大会届次：本次会议为本公司2014年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2014年8月14日上午09:30。

　　网络投票时间：2014年8月13日—8月14日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月13日下午15:00-8月14日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　(1)本次股东大会股权登记日为2014年8月11日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市公司会议室。

　　8、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修订公司章程的议案》

　　2、《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　3、《关于修订监事会议事规则的议案》

　　4、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　4.1第七届董事会非独立董事候选人：

　　4.1.1选举邱亚夫先生为第七届董事会非独立董事

　　4.1.2选举宋健君先生为第七届董事会非独立董事

　　4.2第七届董事会独立董事候选人：

　　4.2.1选举叶敏女士为第七届董事会独立董事

　　4.2.2选举卢浩然先生为第七届董事会独立董事

　　4.2.3选举李井新先生为第七届董事会独立董事

　　5、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　5.1第七届监事会监事候选人：

　　5.1.1选举陈强先生为第七届监事会股东代表监事

　　5.1.2选举刘丽女士为第七届监事会股东代表监事

　　5.1.3选举刘爱荣女士为第七届监事会股东代表监事

　　上述议案1、议案2需要以特别决议审议通过，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；议案4、议案5将采用累积投票方式表决通过。股东(或股东代理人)在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间：2014年8月13日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　　邮编：272073

　　联系电话：0537-2933069传真：0537-2933069

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票程序如下：

　　(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362193；投票简称：如意投票。

　　2、投票时间：2014年8月14日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

　　3、在投票当日、“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况，采用不同的投票方式。

　　议案4和议案5采用累积投票制逐项表决，4.0.1元代表第一位非独立董事候选人，4.0.2元代表第二位非独立董事候选人，依此类推。

　　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　议案序号

　　议案名称

　　对应申报价格

　　总议案

　　除累积投票议案以外的所有议案

　　100.00

　　1

　　《关于修订公司章程的议案》

　　1.00

　　2

　　《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　2.00

　　3

　　《关于修订监事会议事规则的议案》

　　3.00

　　4

　　《关于董事会换届选举的议案》

　　4.1

　　第七届董事会非独立董事候选人

　　同意选举票数

　　4.1.1

　　选举邱亚夫先生为第七届董事会非独立董事

　　4.01

　　4.1.2

　　选举宋健君先生为第七届董事会非独立董事

　　4.02

　　4.2

　　第七届董事会独立董事候选人

　　同意选举票数

　　4.2.1

　　选举叶敏女士为第七届董事会独立董事

　　5.01

　　4.2.2

　　选举卢浩然先生为第七届董事会独立董事

　　5.02

　　4.2.3

　　选举李井新先生为第七届董事会独立董事

　　5.03

　　5

　　《关于监事会换届选举的议案》

　　5.1

　　第七届监事会监事候选人

　　同意选举票

　　5.1.1

　　选举陈强先生为第七届监事会股东代表监事

　　6.01

　　5.1.2

　　选举刘丽女士为第七届监事会股东代表监事

　　6.02

　　5.1.3

　　选举刘爱荣女士为第七届监事会股东代表监事

　　6.03

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案(议案1、议案2、议案3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　?表决意见类型

　　委托股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　对于采用累积投票制的议案(议案4和议案5)，在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数(表决票总数=代表股份数*子议案个数)。

　　议案4.1选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

　　议案4.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

　　议案5.1选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　　投给候选人的选举票数

　　委托股数

　　对候选人A投×1票

　　×1股

　　对候选人B投×2票

　　×2股

　　……

　　……

　　合计

　　该股东持有的表决权总数

　　(4)股东对除累积投票制以外所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　(6)不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2014年8月13日下午15:00，结束时间为2014年8月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　(三)注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

　　3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐长瑞。

　　联系电话：0537-2933069

　　传真号码：0537-2933069

　　2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　2014年7月30日

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2014年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年8月14日召开的2014年第三次临时股东大会现场会议，并代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案1

　　《关于修订公司章程的议案》

　　议案2

　　《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　议案3

　　《关于修订监事会议事规则的议案》

　　议案4

　　《关于董事会换届选举的议案》

　　4.1

　　第七届董事会非独立董事候选人

　　同意票数

　　4.1.1

　　选举邱亚夫先生为第七届董事会非独立董事

　　4.1.2

　　选举宋健君先生为第七届董事会非独立董事

　　4.2

　　第七届董事会独立董事候选人

　　同意票数

　　4.2.1

　　选举叶敏女士为第七届董事会独立董事

　　4.2.2

　　选举卢浩然先生为第七届董事会独立董事

　　4.2.3

　　选举李井新先生为第七届董事会独立董事

　　议案5

　　《关于监事会换届选举的议案》

　　5.1

　　第七届监事会监事候选人

　　同意票数

　　5.1.1

　　选举陈强先生为第七届监事会股东代表监事

　　5.1.2

　　选举刘丽女士为第七届监事会股东代表监事

　　5.1.3

　　选举刘爱荣女士为第七届监事会股东代表监事

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　　3、议案1、议案2、议案3实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

　　4、议案4、议案5实行累积投票制，即股东(或股东代理人)在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

　　(1)选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

　　(2)选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

　　(3)选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

　　股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

　　委托人姓名或名称(签章)：委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码(营业执照号)：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2014-048

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第七届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2014年7月28日在公司会议室召开职工代表大会。

　　经参会代表认真讨论，一致同意选举杨成先生、梁爽先生为公司第七届监事会职工代表监事(职工代表监事简历附后)，其任职资格符合担任公司监事的条件。届时将与公司2014年度第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2014年7月30日

　　第七届监事会职工代表监事简历

　　杨成先生：41岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1996年参加工作，历任公司染整分厂设备维修员、技改办科员、染整分厂副厂长、生产设备部主任科员、纺纱厂副厂长、厂长、技改办主任。现任公司企管办主任。

　　杨成先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　梁爽先生，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，2005年1月参加工作，历任北京市高通律师事务所律师助理、北京市蓝石律师事务所专职律师。现任公司法律部部长。

　　梁爽先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，为公司第六届监事会监事梁小平先生之子，除上述情况外，梁爽先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。