鲁泰A(000726)：公告（系列）

　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2014-030

　　2014年半年度报告摘要

　　1、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　公司简介

　　股票简称

　　鲁泰A、鲁泰B

　　股票代码

　　000726、200726

　　变更后的股票简称(如有)

　　无

　　股票上市交易所

　　深圳证券交易所

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　秦桂玲

　　郑卫印

　　电话

　　0533-5285166

　　0533-5285166

　　传真

　　0533-5418805；5282188-234

　　0533-5418805

　　电子信箱

　　qinguiling@lttc.com.cn

　　wyzheng@lttc.com.cn

　　2、主要财务数据及股东变化

　　(1)主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是√否

　　本报告期

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减

　　营业收入(元)

　　3,114,226,581.62

　　3,060,495,255.17

　　1.76%

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　476,880,256.93

　　416,175,890.38

　　14.59%

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

　　475,996,558.52

　　393,419,324.10

　　20.99%

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　399,042,563.87

　　490,746,920.17

　　-18.69%

　　基本每股收益(元/股)

　　0.50

　　0.43

　　16.28%

　　稀释每股收益(元/股)

　　0.50

　　0.43

　　16.28%

　　加权平均净资产收益率

　　7.81%

　　7.60%

　　0.21%

　　本报告期末

　　上年度末

　　本报告期末比上年度末增减

　　总资产(元)

　　8,129,457,717.51

　　8,411,948,561.49

　　-3.36%

　　归属于上市公司股东的净资产(元)

　　6,106,473,928.72

　　5,988,054,133.73

　　1.98%

　　(2)前10名普通股股东持股情况表

　　报告期末普通股股东总数

　　85,303

　　前10名普通股股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例

　　持股数量

　　持有有限售条件的股份数量

　　质押或冻结情况

　　股份状态

　　数量

　　淄博鲁诚纺织投资有限公司

　　境内非国有法人

　　14.68%

　　140,353,583

　　质押

　　22,727,200

　　泰纶有限公司

　　境外法人

　　12.37%

　　118,232,400

　　118,232,400

　　DBS VICKERS (HONG KONG) LTDA/C CLIENTS

　　境外法人

　　0.04%

　　36,228,642

　　LYNAS ASIA FUND

　　境外法人

　　1.82%

　　17,364,475

　　VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS

　　境外法人

　　1.72%

　　16,411,865

　　光大保德信量化核心证券投资基金

　　其他

　　1.20%

　　11,503,549

　　GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED

　　境外法人

　　0.91%

　　8,670,480

　　VALUE PARTNERS CLASSIC FUND

　　境外法人

　　0.85%

　　8,156,383

　　首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金

　　境外法人

　　0.79%

　　7,563,611

　　HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND

　　境外法人

　　0.72%

　　6,858,138

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人.

　　参与融资融券业务股东情况说明(如有)

　　无

　　(3)控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　3、管理层讨论与分析

　　报告期内，全球经济继续维持缓慢复苏进程，行业仍然面临国际需求低迷、内需增长缓慢、生产要素成本上升等问题。在此状况下，公司充分发挥自身全产业链优势，坚持自主研发与创新，全面实施卓越绩效管理，积极推进鲁泰生产方式(LTPS)，在科技创新、成本控制、市场开拓、品牌建设、信息化建设和企业文化建设等方面继续保持了健康、稳定的发展态势，实现了报告期经营业绩的稳步增长。

　　报告期内，公司实现营业收入31.14亿元，营业利润5.53亿元，归属于普通股股东的净利润4.77亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.76亿元，分别比上年同期增涨1.76%、11.45%、14.59%、20.99%。

　　报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

　　报告期内，公司决定在缅甸投资设立全资子公司，继投资柬埔寨后，进一步完善海外产业链布局，以规避国内日益上升的人力成本压力，并培养和锻炼公司国际化管理人才。

　　报告期内，公司荣获中国工业经济联合会授予的“中国工业大奖”；在工信部、联合国工业发展组织、中国工业经济联合会组织的“2014中国工业经济行业企业社会责任报告发布会”上获得首届“中国工业企业履行社会责任五星级企业(2014)”称号；在新浪财经首届上市公司评选中被评为“2013年最重股东回报上市公司”；公司工会被中华全国总工会、国家安全生产监督管理总局评为2013年度全国“安康杯”竞赛活动优胜单位；公司获得山东省经济和信息化委员会颁发的“山东省企业管理奖”。

　　报告期内，面对严峻的国际、国内市场形势，公司坚持练内功，持续进行科研创新，提升研发能力,加强差异化产品开发，同时强化研发、设计和营销人员的协作，加大新产品研发及推广力度，不断切近客户日趋扩大的个性化的需求，报告期共推出12个系列新品样品，并快速推向市场。截止报告期末，公司累计获得受理专利174项，其中发明专利58项；实用新型专利109项、外观设计专利7项；共有授权专利122项，其中发明专利18项、实用新型专利97项、外观设计专利7项；累计获得国家、省部级奖励30项，其中国家科技进步二等奖两项，省科技进步奖8项，其中一等奖四项，二等奖一项，中国纺织工业联合化科技进步奖20项，其中一等奖三项，二等奖8项；承担了8项省部级以上科技计划，并承担国家及省部级重大研究项目9项；共参与或主持制定的标准19项，其中国家标准5项，行业标准14项。

　　报告期内，公司持续推进品牌建设和营销网络建设。公司与北京毕世博电子商务咨询有限公司共同投资设立“北京鲁泰优纤电子商务股份公司”，依托本公司在的全产业链制造技术、品质保障等方面的优势，配合3D建模及互联网等新兴技术，以线上销售平台与线下体验店相结合的方式，为消费者提供高性价比、个性化设计的衬衣产品和优质服务。同时，公司在量体定制方面大力推进软件设计、业务流程梳理、实体店导购培训，配合做好流程再造、生产基础配套等工作。在衬衫面料方面，通过上海春季面料展、米兰产品推介会等活动，向国内外客户进行2015年春夏产品推介，产品得到更多客户的认可，提高了品牌影响力和知名度。报告期，公司完成了2015秋冬趋势面料开发，共设计34种素材规格，近3000个花色，公司还通过与大客户合作设计开发产品，促进设计人员的国际交流，提高设计水平。公司在未来将继续坚持双线品牌市场营销策略，保持多品牌发展的格局，各品牌清晰定位，分层次推介，突出品质，体现“合身?合心?合意”的品牌理念，不断得到消费者的认同。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　适用√不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用不适用

　　报告期公司有三家控股子公司纳入合并报表范围，其中鲁泰(美国)有限公司和鲁泰(柬埔寨)有限公司为全资子公司，另与北京毕世博电子商务咨询有限公司共同投资设立的北京鲁泰优纤电子商务股份公司为控股子公司，持股比例90%。具体情况为：2013年8月7日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过了投资设立鲁泰(美国)有限公司的议案，投资占比100%；2013年12月2日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了投资设立鲁泰(柬埔寨)有限公司的议案，投资占比为100%；2014年5月15日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了与北京毕世博电子商务咨询有限公司共同投资设立的北京鲁泰优纤电子商务股份公司的议案，投资占比90%。

　　(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　适用√不适用

　　公司简称：鲁泰A鲁泰B股票代码：000726 200726公告编号：2014-031

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

　　第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2014年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月11日上午9：30在般阳山庄会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议应出席董事13人，实际出席董事12人，5名董事出席现场会议，7名董事通讯表决。独立董事苏昕因工作原因不能亲自出席，也未委托其他独立董事代为出席。3名监事和12名公司其他高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于鲁泰公司2014年半年度报告正文及摘要》的议案。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于提名增补独立董事候选人的议案》。增补独立董事候选人简历附后。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　该增补独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交2014年第一次临时股东大会审议。

　　公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

　　3、审议通过了关于向上海鲁泰纺织服装有限公司增资1500万元的议案.表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　第2项议案需提交公司临时股东大会审议，会议时间另行通知。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2014年8月13日

　　附件：提名增补独立董事候选人简历

　　赵耀先生，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计学副教授，硕士生导师，先后担任山东省会计学会理事，山东省注册会计师协会常务理事，山东省内部控制咨询专家组成员，山东省会计准则咨询专家组成员，现为山东理工大学会计系主任，山东瑞丰高分子股份有限公司、山东金城医药股份有限公司、山东蓝帆医疗股份有限公司独立董事，截止2014年8月10日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　股票简称：鲁泰A、鲁泰B股票代码：000726、200726公告编号：2014-032

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会

　　第八次会议决议公告

　　公司第七届监事会第八次会议通知2014年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月11日召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　1、审议通过了2014年半年度报告并出具书面审核意见。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。发表书面审核意见如下：

　　监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况；公司2014年半年度财务报告未经审计。

　　2、审议通过了《提名李同民先生为第七届监事会监事候选人的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提交公司临时股东大会审议，会议时间另行通知。

　　监事候选人简历附后。

　　鲁泰纺织股份有限公司监事会

　　2014年8月13日

　　附件：公司第七届监事会监事候选人简历

　　李同民：1956年出生，学历：中专，工作经历：现任公司工会主席。历任公司生产部经理、副总经理。到2014年8月11日止，持有本公司股票176164股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2014-033

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：上海鲁泰纺织服装有限公司(以下简称“上海鲁泰”)

　　2、投资金额和比例(占投资标的总股本的比例)：1500万元人民币，占100%

　　3、投资期限：2014年8月30日起

　　特别风险提示：

　　1、投资标的本身不存在的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况：该项投资为鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“鲁泰公司”)向上海鲁泰纺织服装有限公司增资，增资后上海鲁泰注册资本为2000万元，鲁泰公司投资比例100%。增资目的：降低上海鲁泰的负债率。

　　2、董事会审议情况：第七届董事会第十三次会议于2014年8月11日在公司般阳山庄会议室召开，12名董事均参与表决，现场表决5人，7人用通讯方式表决。3名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议有公司董事长主持。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3、该项投资经公司董事会批准后生效。

　　二、投资主体的基本情况

　　名称：鲁泰纺织股份有限公司：

　　注册地址：淄博市高新技术开发区铭波路11号

　　法定代表人：刘石祯

　　注册资本：95580.0496万元

　　经营范围：生产销售棉纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣等纺织品及配套系列产品；在国内外市场销售本公司产品，进行售后服务；经营非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；从事酒店、宾馆、餐饮服务经营；兼营经国家工商行政管理机关批准的其它业务。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、上海鲁泰纺织服装有限公司：经营范围：纺织服装技术研究、设计、开发和纺织服装品牌销售与运营。投资人出资的方式：鲁泰公司以现金出资，出资比例100%，资金来源为自有资金。

　　可行性分析：该项目可有效利用上海的地理优势和中国流行面料工程研发基地的区位优势，充分利用公司现有的优势资源，在强化研发优势的基础上，提高品牌推广力度，扩大国内市场份额，积极应对人民币升值等不利因素的影响。

　　四、对外投资的主要内容

　　主要内容：投资金额1500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.23%，占投资标的总股本的100%，投资方式现金，投资进度：一次性投入。上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。生效条件：公司董事会批准后生效。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　1、对外投资的资金来源安排：公司自有资金

　　2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果不会产生影响，该项投资的主要目的是从事“纺织服装技术研究、设计、开发和纺织服装品牌销售与运营”业务。该投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、经分析，投资标的不会因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。

　　2、投资行为不存在未获有关机构批准的风险。

　　七、备查文件目录

　　1、董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2014年8月13日