鲁泰A(000726)：第七届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-035

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2014年8月26日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月29日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席董事12人，5名董事出席现场会议，7名董事通讯表决。独立董事苏昕因工作原因不能亲自出席，也未委托其他独立董事代为出席。2名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　第1、2项议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2014年8月30日

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2014-036

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于召开2014年

　　第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、股东大会的届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2014年8月29日公司召开了七届十四次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、会议召开的时间：现场会议时间：2014年9月19日(星期五)上午9：30时。交易系统投票时间：2014年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月18日下午15：00，结束时间为2014年9月19日下午15：00。

　　6.出席对象：

　　本次股东大会的股权登记日：2014年9月12日，截止2014年9月12日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司董事、监事和高级管理人员。

　　公司聘请的见证律师。

　　7.会议地点：

　　现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。

　　2、关于增补第七届监事会监事的议案。

　　3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案。该议案经七届十一次董事会审议并公告于2014年6月12日的巨潮资讯网。

　　4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。

　　5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。

　　三、股东大会登记方法：

　　1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　2、出席现场会议登记时间：2014年9月17日、18日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

　　3、登记地点：公司证券部

　　联系电话：(0533)5285166

　　传真：(0533)5282188-234 (0533)5418805

　　联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

　　4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

　　四、参与网络投票的股东投票程序

　　对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　(一)、采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：360726

　　2、证券简称：鲁泰投票

　　3、投票时间：2014年9月19日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

　　4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　　进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　议案序号

　　议案名称

　　委托价格

　　议案1

　　关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。

　　1.00

　　议案2

　　关于增补第七届监事会监事的议案。

　　2.00

　　议案3

　　关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案

　　3.00

　　议案4

　　关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。

　　4.00

　　议案5

　　关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。

　　5.00

　　在“委托数量”项下填报表决意见。

　　对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　本次股东大会审议第1、2项议案采用累积投票制，请各位投资者准确填报表决意见。

　　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　(二)、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月18日下午15：00，结束时间为2014年9月19日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　申请服务密码的流程

　　登录网址：wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　1.00元

　　4位数字的“激活校验码”

　　该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　买入证券

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　2.00元

　　大于1的整数

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83239016

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鲁泰纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

　　进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　确认并发送投票结果。

　　(三)网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3.投票结果查询

　　通过交易系统投票的，投资者可于次日通过证券营业部查询投票结果。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：(0533)5285166

　　传真：(0533)5282188-234 (0533)5418805

　　联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

　　2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1.召开本次股东大会的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2014年8月30日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托

　　先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　受委托人签名(或盖章)：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：2014年

　　月

　　日

　　授权表决意见表

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。

　　2、关于增补第七届监事会监事的议案。

　　3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案

　　4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。

　　5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。