凤竹纺织(600493)：第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600493证券简称：凤竹纺织编号：2014-020

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2014年8月19日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2014年8月29日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、林建才、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2014年半年度报告及其摘要；

　　2、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司战略管理制度》；

　　3、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司反舞弊管理制度》；

　　4、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司企业文化管理制度》。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

　　二0一四年八月二十九日