中银绒业(000982)：2014年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间：

　　现场会议召开时间为：2014年9月10日(星期三)下午14:00；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　　2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00期间的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：

　　宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室

　　(三)召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)主持人：董事长马生国先生

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　　(七)出席本次股东大会的股东及股东代理人(以下统称股东)18人，代表股份879，716，464股，占公司有表决权股份总数的48.74%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代表2人，代表股份数876，336，444股，占公司有表决权股份总数的48.55%，通过网络投票的股东16人，代表股份数3，380，020股，占公司有表决权股份总数的0.19%。

　　宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　赞成比例%

　　反对票数

　　反对比例%

　　弃权票数

　　弃权比例%

　　是否通过

　　1

　　关于对全资子公司宁夏中银绒业(4.64, 0.00, 0.00%)原料有限公司进行增资的议案

　　879，697，364

　　99.998%

　　0

　　0

　　19，100

　　0.002%

　　是

　　议案序号

　　议案内容

　　表决意见

　　2

　　关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案(累积投票制)

　　2.1

　　选举非独立董事

　　累计得票总数

　　比例

　　其中:中小股东投票数

　　比例

　　是否通过

　　非独立董事候选人

　　马生国

　　876，785，245

　　99.668%

　　844，801

　　0.096%

　　是

　　马炜

　　875，940，444

　　99.571%

　　0

　　0

　　是

　　马峰

　　876，732，444

　　99.661%

　　792，000

　　0.090%

　　是

　　梁少林

　　875，940，444

　　99.571%

　　0

　　0

　　是

　　陈晓非

　　876，336，444

　　99.616%

　　396，000

　　0.045%

　　是

　　卢婕

　　876，336，444

　　99.616%

　　396，000

　　0.045%

　　是

　　2.2

　　选举独立董事

　　累计得票总数

　　比例

　　其中:中小股东投票数

　　比例

　　是否通过

　　独立董事候选人

　　张文君

　　875，961，844

　　99.573%

　　21，400

　　0.002%

　　是

　　益智

　　876，732，444

　　99.66%

　　792，000

　　0.090%

　　是

　　林志

　　876，336，444

　　99.616%

　　396，000

　　0.045%

　　是

　　3

　　关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案(累积投票制)

　　选举监事

　　累计得票总数

　　比例

　　其中:中小股东投票数

　　比例

　　是否通过

　　监事候选人

　　马生明

　　876，336，444

　　99.616

　　396，000

　　0.045%

　　是

　　李国萍

　　876，344，044

　　99.617%

　　403，600

　　0.046%

　　是

　　注：(1)以上议案均为普通决议案；

　　(2)本次股东大会无需要回避表决的提案；

　　(3)上述议案中第2项、第3项议案采用累积投票方式表决。

　　(4)当选董事、监事简历详见2014年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第五届董事会第二十七次会议决议公告》和《第五届监事会第二十一次会议决议公告》。其中，独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。

　　(5)金跃华先生为经过2014年8月20日召开的公司职工代表大会选举通过的职工监事，将与监事马生明、李国萍共同组成公司第六届监事会。

　　公司第五届董事会董事崔健民先生、陆绮女士、张小盟女士及第五届监事会监事李光珺先生、杨灵彦女士担任董事、监事期间尽职尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司对此表示衷心的感谢！

　　三、律师出具的法律意见

　　受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2.律师的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年九月十一日