霞客环保(002015)：第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-070

　　 江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2014年9月5日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年9月11日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　 经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任顾小平先生为公司财务总监，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　 顾小平先生，1971年3月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师；1996年7月至2001年6月，任澄西船舶修造厂会计；2001年7月至2006年12月，任江苏双良集团有限公司财务经理；2007年1月至2010年7月，任靖江市天阳电器制造有限公司财务负责人；2010年8月至2014年7月，任广东亨通光电科技有限公司财务经理。

　　 顾小平先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于聘任高级管理人员

　　 的独立意见》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　 特此公告。

　　 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　 2014年9月12日

　　 证券代码：002015证券简称：*ST霞客公告编号：2014-071

　　 江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　 关于高管辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年9月11日收到邓兵先生提交的书面辞职报告。

　　 邓兵先生因个人原因，申请自2014年9月11日起辞去公司副总经理职务。邓兵先生辞职后不再担任公司其他职务。

　　 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，邓兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　 特此公告。

　　 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　 2014年9月12日