湖北金环(000615)：第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—062

　　湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年9月18日以现场加通讯方式召开，会议通知于2014年9月8日以书面(电子邮件)、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事补选的议案》。

　　公司董事会于2014年9月18日收到杜安启先生的书面辞职申请，因工作原因，杜安启先生申请辞去公司董事职务。杜安启先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。杜安启先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。本公司感谢杜安启先生任职期间为公司所做的贡献。

　　根据第二大股东湖北化纤开发有限公司的推荐函，依据公司章程等有关规定，选举钱丽华女士、盛永新先生为公司第七届董事会董事(简历附后)。

　　1、选举钱丽华女士为公司董事

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、选举盛永新先生为公司董事

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。以上议案股东大会表决将对候选人逐个进行表决，并将对候选人进行累积投票。

　　二、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　公司董事会于2014年9月18日收到陈闽建先生的书面辞职申请，因工作原因，陈闽建先生申请辞去公司董事长职务。陈闽建先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。陈闽建先生辞职以后继续担任公司董事职务。

　　会议选举田汉先生为公司第七届董事会董事长(简历附后)

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　根据工作需要，经公司总裁盛永新先生提名，聘任张建明先生为公司副总裁(相关简历附后)。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　以上人员任期与本届董事会任期一致。

　　针对一、二、三项议案，公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士发表如下独立意见：

　　1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

　　2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职(候选)人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

　　四、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2014年10月9日下午14：50在公司会议室召开2014年第四次临时股东大会。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　2014年9月19日

　　附简历如下：

　　田汉：男，1967年3月出生，北京大学工商管理硕士，2000年至今任京汉置业股份有限公司董事长，2002年至今任北京京汉投资集团有限公司董事长。北京市人大代表。2014年6月30日至今任湖北金环股份有限公司董事。

　　除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钱丽华女士，1968年11月出生，本科学历，会计师。历任襄阳东驰汽车部件有限公司任副总经理、代理总经理；2012年6月任国益公司总经理助理；2012年11月任襄阳国益公司总经济师。2014年9月10日起，任湖北化纤集团有限公司副董事长。

　　除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　盛永新先生，1963年1月出生，研究生学历，高级工程师，1999年7月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理，2002年2月至2003年6月任本公司长丝二厂副厂长、厂长，2003年6月至2005年8月任公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理，2005年8月至2008年8月任本公司副总裁。2008年8月至2012年8月任本公司常务副总裁。2012年8月起任本公司总裁。

　　除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张建明先生，1972年4月出生，大学学历，1998年2月至2000年1月任湖北化纤集团供销公司总经理助理、供销公司办公室主任、供应部部长，2000年1月至2003年5月任湖北化纤集团有限公司法律顾问室主任助理，2003年10月至2004年10月任江苏永泰投资有限公司办公室主任、江苏永泰医药有限公司副总经理，2004年10月至2005年5月任江苏永泰医药有限公司总经理，2005年5月至2013年10月任湖北金环股份有限公司总裁助理，2013年10月至2014年7月任永泰控股集团有限公司人事总监，2014年7月至今任永泰控股集团有限公司企业管理总经理。

　　除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000615证券简称：湖北金环公告编号：2014--063

　　湖北金环股份有限公司关于召开

　　2014年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　(1)现场会议时间：2014年10月9日(星期四)下午14:50

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年10月8日下午15:00至投票结束时间2014年10月9日下午15:00间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：

　　公司会议室。

　　4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　5、股权登记日：2014年9月26日

　　6、会议出席对象：

　　(1)截至2014年9月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会认可的其他人员。

　　公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、会议审议事项

　　一、审议《关于董事补选的议案》。

　　1、选举钱丽华女士为公司董事

　　2、选举盛永新先生为公司董事

　　以上议案的具体内容详见2014年9月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第二十五次会议决议公告等，也可登陆巨潮网(网址：http://www.cninfo.com.cn)查询。

　　三、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

　　四、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

　　4、登记时间：2014年10月8日上午8：30-11：30，下午2：30-4：30；

　　5、登记地点：本公司证券部；

　　6、登记方式：股东本人(代理人)亲自或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　 1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

　　2、会议联系方式：

　　(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

　　(2)邮政编码:441133

　　(3)联系人：徐群喜

　　(4)联系电话：0710-2108234

　　(5)传真：0710-2108233

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

　　委托人签名

　　委托人身份证号码

　　委托人持有股数

　　股

　　委托人股东帐户

　　委托权限

　　(1)对会议审议事项投赞成票

　　(2)对会议审议事项投反对票

　　(3)对会议审议事项投弃权票

　　委托日期

　　2014年月日

　　委托期限

　　股东大会结束止

　　受托人签名

　　受托人身份证号码

　　特别申明:如果委托人未对投票(委托权限)做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思表决。

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　二○一四年九月十九日

　　附件一：网络投票程序

　　(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

　　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：360615投票简称：金环投票

　　3、股票投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入股票；

　　投票代码

　　证券简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　360615

　　金环投票

　　买入

　　对应申报价格

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案相应的申报价格具体如下表：

　　议案序号

　　议案

　　对应申报价格

　　议案1

　　关于董事补选的议案

　　1.1

　　选举钱丽华女士为公司董事

　　1.01

　　1.2

　　选举盛永新先生为公司董事

　　1.02

　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　(4)投票注意事项：

　　a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　　(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序

　　1、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月8日15:00至2014年10月9日15:00期间的任意时间。

　　2、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：www.szse.cn或wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。