新乡化纤(000949)：2014年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 1.本次会议无否决或变更提案情况。

　　 2.本次会议无新提案提交表决。

　　 二、会议召开的情况

　　 1.召开时间：

　　 (1)现场召开时间为：2014年9月23日下午2：00；

　　 (2)网络投票时间为：2014年9月22日15：00—2014年9月23日15：00；

　　 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　 ②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年9月22日下午15：00至2014年9月23日15：00。

　　 2.召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　　 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　 4.召集人：公司董事会

　　 5.主持人：董事长邵长金

　　 6.公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　 三、会议的出席情况

　　 1.出席大会的股东(代理人)15人、代表股份389，467，791股、占有表决权总股份的37.90%。(其中现场出席大会的股东12人，代表股份356，496，294股，占公司有表决权总股份的34.70%；通过网络投票的股东3人，代表股份32，971，497股，占公司有表决权总股份的3.20%)。

　　 2.公司董事、监事参加了会议，公司高管人员列席了会议

　　 本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　 四、提案审议和表决情况

　　 本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　 一、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　 鉴于公司于2014年7月1日公司向特定对象非公开发行A股股票经中国证券监督中国证券监督管理委员会核准，并于2014年8月18日发行。公司新增股本198，019，801股，新增资本金198，019，801元。因此需对公司章程第6条中注册资本和第19条中的股本总额进行变更。

　　 ①将原章程第6条公司“注册资本为人民币82，922.1502万元”，修改为“注册资本为人民币102，724.1303万元。

　　 ②将原章程第19条公司“股份总数为82，922.1502万股，每股面值1元人民币，均为普通股”，修改为“股份总数为102，724.1303万股，每股面值1元人民币，均为普通股”

　　 总体表决情况：同意389，467，791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　 出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意342，563，780股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股。

　　 出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意46，904，011股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　 公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　 表决结果：通过

　　 五、律师出具的法律意见

　　 1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　　 2.律师姓名：鲁鸿贵刘蓓蕾

　　 3.结论性意见：本所律师认为，新乡化纤股份有限公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　 六、备查文件

　　 1.经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。

　　 2.河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 新乡化纤股份有限公司

　　 2014年9月23日