德棉股份(002072)：2014年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　(一)会议通知时间：2014年9月18日

　　(二)会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2014年10月10日(星期五)上午10：00。

　　2、网络投票时间为：2014年10月9日-2014年10月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00期间的任意时间。

　　(三)会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开地点：山东德棉股份有限公司会议中心(五)召集人：公司董事会

　　(六)主持人：公司董事长吴联模先生

　　(七)本次临时股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定

　　(八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表有表决权股份30，333，710股，占公司有表决权总股份的17.2351%。

　　其中：出席现场会议的股东(代理人)1人，代表股份30，000，000股，占公司有表决权总股份的17.0455%；通过网络投票的股东(代理人)11人，代表股份333，710股，占公司有表决权总股份的0.1896%。

　　中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共11名，代表股份333，710股，占公司有表决权总股份的0.1896%。

　　(九)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、章栋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　以下议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2014年9月18日刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　大会采取记名投票表决方式审议议案，经与会股东表决：

　　(一)审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　　表决结果：同意30，185，500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5114%；反对148，210股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　(二)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意30，144，500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对148，210股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%；弃权41，000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

　　(三)以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意30，144，500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对148，210股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%；弃权41，000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

　　此议案属于特别决议表决事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　(四)审议通过了《关于拟出售部分纺织设备的议案》

　　表决结果：同意30，144，500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对148，210股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%；弃权41，000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

　　中小股东的表决情况为：同意144，500股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的43.3011%；反对148，210股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的44.4128%；弃权41，000股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的12.2861%。

　　(五)审议通过了《关于设备租赁的议案》

　　表决结果：同意30，144，500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对148，210股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%；弃权41，000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

　　中小股东的表决情况为：同意144，500股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的43.3011%；反对148，210股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的44.4128%；弃权41，000股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的12.2861%。

　　(六)审议通过了《关于对外提供担保的议案》

　　表决结果：同意30，144，500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对189，210股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.6238%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　中小股东的表决情况为：同意144，500股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的43.3011%；反对189，210股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的56.6989%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、章栋律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、山东德棉股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

　　2、浙江浙经律师事务所关于山东德棉股份有限公司2014年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东德棉股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年十月十一日