新乡化纤(000949)：第八届五次董事会决议公告

　　股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—052

　　新乡化纤股份有限公司

　　第八届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　1.董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年10月17日以书面和邮件形式发出。

　　2.董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2014年10月27日上午9:30 分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。

　　3.公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数：9人，实际出席会议的董事人数9人。

　　4.会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

　　5.会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、审议议题：

　　1.审议通过了2014年第三季度报告及报告摘要

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.审议通过了《关于使用募集资金的相关议案》

　　公司本次募集资金项目建设需要购置进口设备，为加强资金使用效率，节省财务成本，公司董事会同意使用自有外汇先行支付进口设备购置款项，公司按照付款日汇率对应等额人民币从募集资金专项账户中，划入公司流动资金账户，归还相应款项。

　　公司将严格按照有关法律法规、规范性文件以及本公司《募集资金管理制度》的规定及时履行募集资金使用审批程序，并进行相应的信息披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2014年10月27日