*ST中纺(600610)：2014年第三次临时股东大会决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2014-071
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
(1)现场会议：2014年11月5日(星期三)下午2:30；
(2)网络投票：股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址www.chinaclear.cn)进行网络投票，具体时间为2014年11月4日15:00至2014年11月5日15:00。
2、A股股权登记日：2014年10月28日(星期二)
B股股权登记日：2014年10月31日(星期五，最后交易日为2014年11月28日)
3、会议召开地点：上海市凯旋路554号2楼会议室
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议及表决方式
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数
25
其中：A股股东人数
18
B股股东人数
7
所持有表决权的股份总数(股)
192,948,594
其中：A股股东持有股份总数
189,154,642
B股股东持有股份总数
3,793,952
占公司有表决权股份总数的比例(%)
54.0332%
其中：A股股东持股占股份总数的比例
52.9708%
B股股东持股占股份总数的比例
1.0625%
通过网络投票出席会议的股东人数
0
所持有表决权的股份数(股)
0
占公司有表决权股份总数的比例(%)
0.0000%
参加投票的中小股东人数
23
所持有表决权的股份总数(股)
4,025,059
占公司有表决权股份总数的比例(%)
1.1272%
会议由公司董事长叶富才先生主持，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《中国纺织机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议情况
会议以投票表决的方式审议通过了下列议案，具体表决情况如下：
议案内容
证券类别
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
一、《关于变更公司名称的议案》
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
二、《关于变更公司经营范围的议案》
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
三、《关于修改<>的议案》
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
四、《关于董事会换届改选的议案》
1、选举徐清波先生为公司第六届董事会独立董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
2、选举陈国坤先生为公司第六届董事会独立董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
3、选举陈亚莉女士为公司第六届董事会独立董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
4、选举赵海燕女士为公司第六届董事会独立董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
5、选举吴邦兴先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
6、选举任鸿虎先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
7、选举陈国中先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
8、选举杨永华先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
9、选举武舸先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
10、选举马庆银先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
11、选举陈两武先生为公司第六届董事会董事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
五、《关于监事会换届改选的议案》
1、选举谢若锋先生为公司第六届监事会监事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
2、选举杨士军先生为公司第六届监事会监事
全体股东
192,948,484
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
A股股东
189,154,532
99.9999%
0
0.0000%
110
0.0001%
B股股东
3,793,952
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
中小股东
4,024,949
99.9973%
0
0.0000%
110
0.0027%
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：徐辉、方志桢
3、结论性意见：中国纺织机械股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2014年11月5日
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