新野纺织(002087)：第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2014-073号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2014年11月10日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年11月20日下午15:00点以现场和通讯方式相结合的形式在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　　1、通过《关于对全资子公司增资的议案》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn同日刊登的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2014-074)。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2014年11月20日

　　证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2014-074号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司2014年11月20日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对新疆宇华纺织科技有限公司增资11,630万元。

　　根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

　　二、新疆宇华纺织科技有限公司受资方基本情况

　　1、新疆宇华纺织科技有限公司成立于2014年1月，经营范围为棉纺织加工；棉织造加工；针织品、纺织品及原料批发、销售；棉花收购、销售。该公司注册资本为10,000万元,本公司直接持有其100%股权。

　　新疆宇华纺织科技有限公司主要财务数据单位：人民币元

　　财务项目

　　2014年1-9月

　　1

　　营业总收入

　　81,637,080.45

　　2

　　净利润

　　-9,909,333.29

　　财务项目

　　2014年9月30日

　　3

　　总资产

　　134,055,599.04

　　4

　　负债

　　47,964,932.33

　　5

　　所有者权益

　　86,090,666.71

　　注：新疆宇华纺织科技有限公司2014年1-9月财务数据未经审计。

　　本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后新疆宇华纺织科技有限公司注册资本为21,630万元，本公司持有其100%股权。

　　本次对新疆宇华纺织科技有限公司增资，用于利用闲置厂房和前纺设备扩建30台气流纺，该项目实施后，可年产OE32纱10,920吨，年销售收入24,025万元，利润总额3,408万元，投资利润率23%。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

　　四、本次投资对公司的影响

　　根据公司业务发展需要，本次增资可以充实新疆宇华纺织科技有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2014年11月20日