嘉欣丝绸(002404)：第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-035

　　 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　 第六届董事会第四次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议的通知于2014年11月18日以邮件方式发出，董事会于2014年11月20日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　 经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

　　 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于认购基金入股财通证券的议案》。

　　 公司以自有资金3000万元人民币认购天堂硅谷担任执行事务合伙人的基金合伙份额，定向投资于财通证券股份有限公司增资入股，最终认购价格由财通证券股份有限公司股东大会确定。

　　 《关于认购基金入股财通证券的公告》详见2014年11月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　 特此公告。

　　 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　 2014年11月24日

　　 证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2014-036

　　 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　 关于认购基金入股财通证券的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、投资事项概述

　　 1、2014年11月20日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”)签署了“浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”)合伙份额认购协议”，公司以自有资金3000万元人民币认购天堂硅谷担任执行事务合伙人的本基金合伙份额，定向投资于财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)增资入股，最终认购价格由财通证券股份有限公司股东大会确定。

　　 2、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于认购基金入股财通证券的议案》，根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长周国建先生代表公司具体决策并签署相关协议。

　　 3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　 二、认购基金的主要情况

　　 1、基金名称：浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)

　　 2、基金情况介绍：本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任执行事务合伙人，基金成立后拟定向投资于财通证券股份有限公司增资入股。

　　 3、基金执行合伙人介绍：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司是2000年11月11日由省政府牵头组建的一家专门从事股权投资和资产管理的企业，为国内知名、省内第一的投资和资产管理集团。集团目前由硅谷天堂、钱江水利、东方集团等国内知名企业和公司高级管理人共七个股东组成，注册资本2亿元人民币。09年被评为2009年度中国本土十佳创投机构，排名第五；2010年度浙江十佳本土投资机构，排名第一。?

　　 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司与公司不存在关联关系。

　　 三、增资入股标的介绍

　　 1、公司名称：财通证券股份有限公司

　　 2、住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，1103，1601-1605，1701-1716室

　　 3、法定代表人：沈继宁

　　 4、注册资本：壹拾捌亿元

　　 5、公司类型：股份有限公司

　　 6、营业执照注册号：330000000022291

　　 7、经营范围：经营证券业务(详见《经营证券业务许可证》，有效期2015年1月20日)，证券自营业务、证券保荐业务、证券承销业务、证券资产管理业务和证券投资咨询业务、融资融券业务(凭《经营证券业务许可证》经营)。

　　 8、财务情况：截至2014年6月30日，财通证券合并报表资产总额279.66亿元，归属于母公司的净资产48.37亿元；本期合并报表实现营业收入13.23亿元，归属于母公司的净利润2.76亿元。以上财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　 四、认购协议的主要内容

　　 1、协议签订日期：2014年11月20日

　　 2、认购金额：3000万元人民币

　　 3、认购价格：最终认购价格由财通证券股份有限公司股东大会确定

　　 4、认购方式：以现金形式认购天堂硅谷管理的“浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)”份额

　　 5、保证金、增资认购款及出资时间

　　 (1)保证金金额为公司拟出资额的5%，即150万元人民币。

　　 (2)公司应在2014年12月5日前将剩余的认购款2850万元人民币一次性足额存入天堂硅谷指定的银行账户。

　　 (3)若因财通证券股份有限公司增资扩股事项未获得证券监督管理机关批准，则自不予批准决定作出之日起5个工作日内，天堂硅谷将公司的所有认购款(包括保证金)及其期间利息(利息计算至不予批准决定作出之日)一并返还给公司。

　　 6、协议生效日期

　　 本协议自双方签字盖章后即行生效。

　　 五、对外投资的目的以及对公司的影响

　　 本次对外投资旨在丰富和优化公司的投资结构，提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　 本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　 六、对外投资的风险分析

　　 本次投资的基金定向增资入股财通证券股份有限公司，可能存在市场风险、经营风险，也可能存在未获有关部门批准的风险。

　　 七、独立董事意见

　　 公司独立董事认为：公司在保障日常经营运作资金需求的情况下，认购天堂硅谷担任执行事务合伙人的基金合伙份额，定向增资入股财通证券股份有限公司，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司以自有资金3000万元人民币认购天堂硅谷担任执行事务合伙人的基金合伙份额。

　　 八、备查文件

　　 1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

　　 2、独立董事关于相关事项的独立意见

　　 3、认购协议

　　 特此公告。

　　 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　 董事会

　　 2014年11月24日