华孚色纺(002042)：第五届董事会2014年第九次临时会议决议公告

　　证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-059

　　华孚色纺股份有限公司

　　第五届董事会2014年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月21日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2014年第九次临时会议的通知，于2014年11月24日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会补选董事的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东华孚控股有限公司推荐程桂松先生为第五届董事会董事候选人；程桂松先生入选董事会成员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见2014年11月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；

　　董事会提请于2014年12月11日下午14:30召开2014年第三次临时股东大会，并将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会将审议的议案有：《关于董事会补选董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》；其中《关于修订<公司章程>的议案》已经2014年9月30日召开的公司第五届董事会2014年第七次临时会议审议通过，本次一并提交本次股东大会审议。

　　《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年11月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司董事会

　　二〇一四年十一月二十五日