恒逸石化(000703)：发20亿公司债获证监会核准

　　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-071

　　恒逸石化股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司(以下简称”公司”)第九届董事会第四次会议于2014年11月20日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2014年11月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

　　为保障海南逸盛石化有限公司经营需要，同意公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司以其自有资金为海南逸盛石化有限公司提供80，000万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2014年第五次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照人民银行公布的基准利率上浮10%执行。

　　由于公司董事兼总经理方贤水先生、董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛石化有限公司董事，公司监事谢集辉先生同时担任海南逸盛石化有限公司财务总监，故本次委托贷款构成关联事项。关联董事方贤水先生、朱菊珍女士对本议案进行了回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　本次关联委托贷款事项详见2014年11月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的公告》(公告编号：2014-072)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2014年12月11日下午2点30分在公司会议室召开公司2014年第五次临时股东大会，会议内容详见2014年11月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-073)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二O一四年十一月二十五日