*ST中纺(600610)：关于召开2014年第五次临时股东大会的补充公告

　　A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中纺编号：临2014-085

　　B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B

　　中国纺织机械股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　因中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票平台新增加投资者交易报盘方式进行身份验证，本次补充公告对进行补充说明

　　公司于2014年11月26日发出《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-083)，公司2014年第五次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)向公司股东提供网络形式的投票平台。

　　公司于2014年12月4日接中国结算的书面通知，为保护投资者合法权益，便利投资者通过中国结算网站办理证券查询、网络投票等网络服务业务，中国结算会同深圳证券交易所于12月1日正式推出投资者交易报盘认证业务，对通过深圳市场交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务投资者身份认证。为此需对《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-083)公告中第四部分和附件2、附件3涉及到网络投票身份认证与投票程序的内容进行相应的调整，上述公告其余内容不变。

　　为方便投资者参加公司2014年第五次临时股东大会，调整后的公告全文如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议：2014年12月15日(星期一)下午2：30；

　　(2)网络投票：股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行网络投票，具体时间为2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00。

　　2、A股股权登记日：2014年12月4日

　　B股股权登记日：2014年12月9日(最后交易日为2014年12月4日)

　　3、会议召开地点：深圳大梅沙盐葵路11号

　　4、会议召集人：中国纺织机械股份有限公司董事会

　　5、会议召开方式：

　　(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　(2)网络投票：公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票。网络投票的操作方式见附件二、附件三。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次股东大会出席对象

　　(1)本次股东大会A股股东的股权登记日为2014年12月4日，B股股东的股权登记日为2014年12月9日(最后交易日为2014年12月4日)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项：

　　1、公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案；

　　2、公司关于变更公司注册地址的议案；

　　3、公司关于修改《公司章程》的议案；

　　4、公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案；

　　上述四项议案已经公司六届董事会第二次会议审议通过。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　　(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　　(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；

　　(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或传真至公司董事会秘书办公室。

　　2、授权委托书送达地点：

　　收件人：中国纺织机械股份有限公司董事会办公室

　　地址：龙溪路188号

　　邮政编码：200336

　　3、现场会议登记时间、地点、联系方式：

　　登记时间：2014年12月12日上午9:00 -11:00，下午2:00-4:00。异地股东可于2014年12月11日前采取信函或传真的方式登记

　　现场会议登记地点、联系方式

　　登记地点：深圳市福田区深南大道6033号金运世纪大厦25楼；

　　轨道交通地铁：距2号线香蜜站900米；距1号线车公庙站(C出口)598米；

　　公路交通公交：站台深航大厦站、深航大厦站；

　　乘车信息：高峰专线30、高快巴士13、28、54、59、79、101、109、121、202、223、228、232、245、301、303、338、367、机场9线、73、107、高峰专线43、326、374、b697、204、209、310-315环线、b61；

　　联系电话：0755-23823828；

　　传真：0755-23485615

　　联系人：秦健斌何满秀

　　4、本公司联系方式：

　　通讯地址：龙溪路188号

　　联系人：林旭楠、赵工

　　邮政编码：200336

　　电话：62422142

　　传真：62422142

　　四、流通股股东参加网络投票程序事项

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统(网址www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月14日15：00至2014年12月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件二)。

　　2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码(证书用户还须取得电子证书)。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：

　　(1)持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件三)。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。

　　(2)投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

　　(3)投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

　　3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询(网址www.chinaclear.cn)，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　六、备查文件：

　　中国纺织机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

　　备查文件存放于公司。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：投资者网络投票操作流程

　　附件三：通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司董事会

　　2014年12月8日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中国纺织机械股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　本单位(个人)对会议议案的表决意见是：

　　委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

　　委托人身份证(营业执照)号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人(签名)：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2014年月日

　　附注：1、此授权委托书表决意见符号为“√”。

　　2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　投资者网络投票操作流程

　　投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码(电子证书用户还须使用电子证书)，在有效时间内按以下流程进行网络投票：

　　咨询电话：4008-058-058

　　附件三：

　　通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程

　　投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：

　　(一)网站注册

　　投资者登录中国结算网站(www.chinaclear.cn)，点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个8位数字校验号码。图示如下：

　　(二)交易终端激活

　　投资者在网上注册成功后最晚15个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入该证券的方式，输入证券代码(369991)、购买价格(密码激活为1.000元，密码重置为2.000元)、委托数量(短信收到的8位校验号码)，激活注册时设置的服务密码。图示如下：

　　网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。

　　(三)密码重置

　　投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。