百隆东方(601339)：二届董事会十一次会议决议

　　证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-032

　　百隆东方股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第二届董事会第十一次会议于2014年12月8日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款公告》(公告编号：2014-034)。

　　二、审议通过《审议2015年度与通商银行关联交易的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于2015年度与通商银行关联交易公告》(公告编号：2014-035)。

　　三、审议通过《关于审议2015年度淮安百隆向三德置业租赁厂房关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于2015年度子公司淮安百隆续租三德置业厂房关联交易的公告》(公告编号：2014-036)。

　　四、审议通过《关于购置宁波财富中心办公用房的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　具体内容详见上海证券交易所同日刊登的《百隆东方关于购置宁波财富中心办公用房关联交易的公告》(公告编号：2014-037)。

　　五、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所同日刊登的《百隆东方关于召开2014年第三次临时股东大会通知》(公告编号：2014-038)。

　　六、备查文件

　　1.百隆东方第二届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司董事会

　　2014年12月8日