经纬纺机(000666)：独立非执行董事辞职

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称"公司"或"本公司")董事会于2014年11月24日收到独立非执行董事左延安先生辞去公司独立非执行董事职务的辞呈。根据中组部(2013)18号文"印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知"精神，左延安先生申请辞去公司独立非执行董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务，左延安先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　鉴于我公司现正处于"本公司实际控制人中国恒天集团有限公司正在认真考虑全面要约收购本公司已发行H股事宜"的期间，按照香港证监会《公司收购、合并及股份回购守则》之要求，在此期间更换董事还需香港证监会批准，我公司已于昨日收到香港证监会批准左先生辞职申请的文件。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及香港联交所"上市规则"等相关法律法规的规定，上市公司董事会必须至少有三名独立非执行董事且至少占董事会成员总人数的三分之一，鉴于以上相关规定，左延安先生的辞职将导致公司董事会独立非执行董事比例低于法定人数，公司将尽最大努力尽快物色合适人选以替代左先生之空缺，在此之前左先生将继续履行独立非执行董事的责任及义务。

　　左延安先生在担任公司独立非执行董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对左延安先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2014年12月11日