神马股份(600810)：八届十二次董事会决议

　　证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2014-027

　　 神马实业股份有限公司

　　 八届十二次董事会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 神马实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年12月5日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2014年12月10日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，公司董事万善福先生、独立董事江建明先生、董超先生、赵静女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司2013年社会责任报告的议案：

　　 为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，勇于接受社会各界的监督，公司参照中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-CSR2.0)、全球报告倡议组织《可持续报告发展指南》(GRI:G3.1)、国际标准化组织ISO26000：201、联合国全球契约十项原则，编制了公司2013年社会责任报告(详见上交所网站：www.sse.com.cn)，并公开披露。

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 特此公告。

　　 神马实业股份有限公司董事会

　　 2014年12月10日

　　 证券代码：600810股票简称：神马股份公告编号：临2014-028

　　 神马实业股份有限公司

　　 收购股权并增资完成的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 公司收购平顶山神马工程塑料有限责任公司股权并增资事项已经公司第八届董事会第四次会议、第十一次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，内容详见上交所网站www.sse.com.cn 2013年5月31日、2014年10月31日、2014年11月20日本公司临时公告。

　　 2014年11月27日，公司已向转让方中国平煤神马集团支付股权转让价款14088万元。2014年11月27日，公司已向平顶山神马工程塑料有限责任公司缴纳出资额3273万元。2014年12月11日，平顶山神马工程塑料有限责任公司完成了股东及注册资本变更工商登记手续。

　　 特此公告。

　　 神马实业股份有限公司董事会

　　 2014年12月11日