蓝鼎控股(000971)：第七届董事会第四十二次会议决议

　　证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-47号

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　第七届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2014年12月7日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2014年12月11日(星期四)以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长曹雨云先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公开拍卖部分资产的议案》；

　　为促使公司现金回流，改善公司整体的盈利状况。公司拟以公开拍卖方式转让部分资产，包括商业物业和部分机器设备。湖北众联资产评估有限公司对上述资产进行了评估，并出具了鄂众联评报字[2014]第1173号《湖北蓝鼎控股股份有限公司拟出售投资性房地产价值评估项目评估报告》、鄂众联评报字[2014]第1183号《湖北蓝鼎控股股份有限公司拟出售部分设备类资产评估项目评估报告》、鄂众联评报字[2014]第1172号《湖北蓝鼎控股股份有限公司拟出售商业房地产价值评估项目评估报告》。上述评估报告与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　此次出售资产不涉及债权债务转移，也不涉及人员安置等情况，出售资产所得款用于补充公司流动资金。

　　以拍卖方式出售资产，其产生的结果和成交价格存在诸多不确定性。因此，董事会对经营管理层在处置资产过程中授权如下：

　　1、必须委托专业的拍卖公司对上述资产进行拍卖；

　　2、上述资产以评估价值作为保留价公开拍卖出售，拍卖资产成交总额不低于上述标的资产评估值总和。

　　公司独立董事发表了事前认可的独立意见，此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　如上述参与资产拍卖全部按照董事会授权成功拍出，将对公司2014年年度经营业绩产生积极影响，但具体影响还有待测算。

　　二、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会换届计划如下：

　　由公司控股股东蓝鼎实业(湖北)有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对被提名人的个人履历和工作经历进行了事前审查，公司董事会同意提名韦振宇先生、王文昌先生、罗向涛先生、常燕女士(个人简历附后)为公司第八届董事会董事候选人。

　　经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名史新标先生、张继红先生、鲍金红女士、陈国欣先生、雷达先生(个人简历附后)为公司第八届董事会董事候选人，其中鲍金红女士、陈国欣先生、雷达先生为独立董事候选人，陈国欣先生为会计专业人士。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　公司独立董事发表了事前认可的独立意见，此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》；

　　由公司第七届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准，经公司董事会研究决定，拟定独立董事的津贴为人民币8万元/年(税后)。非独立董事不在公司领取董事薪酬，董事在公司担任除董事外的其他职务的，按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的公司高级管理人员薪酬与考核标准，并结合公司董事会对其年度考核情况领取薪酬、调整薪酬标准。

　　公司独立董事发表了事前认可的独立意见，此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于修改<湖北蓝鼎控股股份有限公司章程>的议案》；

　　该议案将与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于修改<湖北蓝鼎控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　该议案将与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、《关于召开湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容请参见公司同日披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

　　二O一四年十二月十一日

　　附件：

　　湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人个人简历

　　韦振宇，男，1984年10月出生，美国加利福利亚州立理工大学学士学位，南开大学商学院EMBA硕士学位。

　　2008年至2013年担任北京瑞鑫安泰文化产业有限公司董事长，2013年1月至今担任北京鼎九信息工程研究院有限公司任董事、沃德文化硅谷资产运营有限公司任执行董事、总经理，2014年6月至2014年8月任北京软实力科技发展有限公司董事长，2014年12月至今任蓝鼎实业(湖北)有限公司执行董事、经理。

　　韦振宇先生与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　史新标，男，1965年出生，中南财经大学商业经济管理专业毕业。

　　2006年至2008年任丝宝集团(中国)理财部副总经理。2008年5月至2011年12月任湖北蓝鼎控股股份有限公司财务总监。现任湖北蓝鼎控股股份有限公司董事、总经理。

　　史新标先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王文昌，男，1982年1月出生。

　　2000年10月至2003年5月任北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司董事长助理，2003年6月至2007年8月任北京鑫丰物业发展有限公司副总经理，2007年8月至今任安北京瑞鑫安泰创业投资中心副总裁兼工程总指挥。

　　王文昌先生与本公司和本公司的控股股东不存在关联关系，与实际控制人及其关联方存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张继红，男，1975年出生，在武汉大学获得理学学士学位。

　　2006年6至2008年4月任丝宝集团(中国)企业发展研究部研究员。2008年11月至今任湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会秘书、董秘办主任。

　　张继红先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　罗向涛，男，1987年出生。中共党员，外交学院国际法硕士。

　　2012年3月至今，在北京瑞鑫安泰创业投资中心，任董事长助理兼法务总监。

　　罗向涛先生与本公司和本公司的控股股东不存在关联关系，与实际控制人及其关联方存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　常燕，女，1987年出生。中共党员，海南大学会计学专业，在首都经济贸易大学获得管理学硕士学位。中级会计师职称，注册会计师。

　　2010年11月至2011年4月任天职国际会计师事务所审计部审计员；2011年5月至2014年12月任北京软实力科技发展有限公司担任财务副总监。

　　常燕女士与本公司和本公司的控股股东不存在关联关系，与实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　鲍金红，女，1972年出生，经济学博士，副教授。

　　2000年至今在中南民族大学经济学院任教。2005年起任系主任、硕士生导师，副教授；2013年9月至今任湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事；兼任中华外国经济学研究会理事，“中南、西南、西北”三大区外国经济学研究会常务理事，湖北省外国经济学学会理事。

　　鲍金红女士与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈国欣，男，1955年10月出生，会计学硕士，教授。

　　曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学财务管理系副主任、南开大学资产评估(MPM)中心主任。全国审计资格考试委员会委员，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，合肥百货(7.59, 0.00, 0.00%)大楼股份有限公司独立董事，时代出版传媒(13.24, 0.00, 0.00%)股份有限公司独立董事。

　　陈国欣先生与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　雷达，男，51岁，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长。

　　现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，中国社科院世界经济与政治研究所、南开大学国际经济研究所学术委员，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。

　　雷达先生与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。