华孚色纺(002042)：2014第三次临时股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2014年度第三次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　(一)召开时间：

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议时间：2014年12月11日(星期四)下午14:30-16:00

　　(2)网络投票时间：2014年12月10日-12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。出席本次股东大会的股东(代理人)共计12人，代表有表决权的股份数为473，427，459股，占公司股份总数的56.83%。其中：参加现场投票的股东(代理人)4人，代表股份472，455，460股，占公司有表决权总股份56.72%；参加网络投票的股东(代理人)8人，代表股份971，999股，占公司有表决权总股份的0.12%。

　　参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计9人(其中参加现场投票的1人，参加网络投票的8人)，代表有表决权的股份数972，099股，占公司有表决权总股份的0.12%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　(一)《关于董事会补选董事的议案》

　　表决结果：同意472，455，460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79%；反对971，999股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东表决结果：其中中小股东表决结果：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000012%；反对971，999股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.999988%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　(二)《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案以特别决议通过。表决结果：同意472，455，460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79%；反对971，999股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问北京市中银(深圳)律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华孚色纺股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中银(深圳)律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年十二月十二日