常山纺织(000158)：2014董事会五届十九次会议决议

　　证券代码：000158　证券简称：常山股份　公告编号：2014-060

　　 石家庄常山纺织股份有限公司

　　 董事会五届十九次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会五届十九次会议于2014年12月8日以电话和传真方式发出通知，于12月12日下午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。

　　 一、审议通过关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案

　　 同意公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司(以下简称“常山恒新”)以其拥有的账面净值为13，522.75万元的纺纱生产设备作为标的物，与平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1亿元，融资期限36个月。

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 详见《关于全资子公司常山恒新融资租赁的公告》。

　　 二、审议通过关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案

　　 同意为常山恒新向平安国际融资租赁有限公司申请的售后回租融资租赁借款提供连带责任保证担保，担保金额为1.1亿元，担保范围为常山恒新在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等，担保期限自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 详见《关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的公告》。

　　 三、关于调整第五届董事会各专门委员会委员组成的议案

　　 由于公司第五届董事会两位独立董事变更，决定调整各专门委员会人员组成，具体名单如下：

　　 1、战略委员会。主任委员：汤彰明，委员：李京朝、肖荣智、马晓峰、贾路桥、李量。战略委员会下设投资评审小组，组长：肖荣智，副组长：薛建昌、赵英涛。

　　 2、提名委员会。主任委员：贾路桥，委员：汤彰明、肖荣智、史静敏、李量。提名委员会下设工作小组，组长：胡海清。

　　 3、审计委员会。主任委员：史静敏，委员：肖荣智、贾路桥。审计委员会下设工作小组，组长：赵英涛。

　　 4、薪酬与考核委员会。主任委员：李量，委员：汤彰明、李京朝、肖荣智、贾路桥、史静敏。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：汤彰明，副组长：肖荣智。

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 四、关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案

　　 决定于2014年12月30日下午2：00召开公司二〇一四年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项：

　　 关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案。

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 详见《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》。

　　 特此公告。

　　 石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　 2014年12月13日