*ST中纺(600610)：2014五次临时股东大会决议

　　A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中纺编号：临2014-090

　　B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B

　　中国纺织机械股份有限公司

　　2014年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；

　　本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议：2014年12月15日(星期一)下午2:30；

　　(2)网络投票：股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址www.chinaclear.cn)进行网络投票，具体时间为2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00。

　　2、A股股权登记日：2014年12月4日

　　B股股权登记日：2014年12月9日(最后交易日为2014年11月4日)

　　3、会议召开地点：深圳大梅沙盐葵路11号

　　4、会议召集人：中国纺织机械股份有限公司董事会

　　5、会议及表决方式

　　本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　7

　　其中：A股股东人数

　　6

　　B股股东人数

　　1

　　所持有表决权的股份总数(股)

　　536,052,432

　　其中：A股股东持有股份总数

　　535,889,232

　　B股股东持有股份总数

　　163,200

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　50.0388%

　　其中：A股股东持股占股份总数的比例

　　50.0235%

　　B股股东持股占股份总数的比例

　　0.0153%

　　通过网络投票出席会议的股东人数

　　2

　　所持有表决权的股份数(股)

　　9800

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　0.0009%

　　参加投票的中小股东人数

　　4

　　所持有表决权的股份总数(股)

　　173,200

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　0.0162%

　　会议由公司董事长吴邦兴先生主持，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　会议以投票表决的方式审议通过了下列议案，具体表决情况如下：

　　议案内容

　　证券类别

　　同意票数

　　同意比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　一、公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案

　　全体股东

　　536,050,632

　　99.9997%

　　0

　　0.0000%

　　1,800

　　0.0003%

　　A股股东

　　535,887,432

　　99.9997%

　　0

　　0.0000%

　　1,800

　　0.0003%

　　B股股东

　　163,200

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　中小股东

　　171,400

　　98.9607%

　　0

　　0.0000%

　　1,800

　　1.0393%

　　二、公司关于变更公司注册地址的议案

　　全体股东

　　536,052,432

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　A股股东

　　535,889,232

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　B股股东

　　163,200

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　中小股东

　　173,200

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　三、公司关于修改《公司章程》的议案

　　全体股东

　　536,052,432

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　A股股东

　　535,889,232

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　B股股东

　　163,200

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　中小股东

　　173,200

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　四、公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案

　　全体股东

　　361,921,827

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　A股股东

　　361,758,627

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　B股股东

　　163,200

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　中小股东

　　173,200

　　100.0000%

　　0

　　0.0000%

　　0

　　0.0000%

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：李笑旻、梁巧贤

　　3、结论性意见：中国纺织机械股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司

　　2014年12月16日