新华锦(600735)：独立董事辞职公告

　　证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：临2014-036

　　 山东新华锦国际股份有限公司

　　 独立董事辞职公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事宋焱女士辞去公司独立董事职务的辞呈。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神，宋焱女士申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务，宋焱女士辞职后将不在公司担任任何职务。

　　 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规章制度的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。鉴于上述相关规定，宋焱女士的辞呈需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快寻找合适的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

　　 宋焱女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对宋焱女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢。

　　 特此公告。

　　 山东新华锦国际股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一四年十二月十九日