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春晖股份(000976):2014年第二次临时股东大会会议决议公告


http://www.texnet.com.cn  2014-12-29 08:11:08  来源:中国证券网 收藏
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、重要提示

   本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

   二、会议召开情况

   1、召开时间:

   (1)现场召开时间:2014年12月26日下午2:30

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月25日15∶00至2014年12月26日15∶00期间的任意时间。

   2、召开地点:本公司大会议室召开

   3、召开方式:现场投票和网络投票

   4、召集人:广东开平春晖股份有限公司董事会

   5、主持人:方振颖董事长

   6、会议通知及相关文件刊登在2014年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

   三、会议的出席情况

   股东(代理人)174人,代表股份数167,667,634股,占本公司有表决权股份总数的28.58 %。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表5人,代表股份147,119,832股,占公司总股本的25.08%;参加网络投票的社会公众股股东人数169人,代表股份20,547,802股,占公司总股本的3.50%。

   公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

   四、提案审议和表决情况

   1、《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

   同意167,640,434股,占到会股东代表股份总数的99.98%;反对9,700股,占到会股东代表股份总数的0.01%;弃权17,500股,占到会股东代表股份总数的0.01%。

   表决通过《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

   2、《关于计提固定资产减值准备的议案》

   同意167,402,634股,占到会股东代表股份总数的99.84%;反对238,500股,占到会股东代表股份总数的0.14%;弃权26,500股,占到会股东代表股份总数的0.02%。

   表决通过《关于计提固定资产减值准备的议案》。

   3、《关于预提员工安置费的议案》

   同意167,402,634股,占到会股东代表股份总数的99.84%;反对27,800股,占到会股东代表股份总数的0.02%;弃权237,200股,占到会股东代表股份总数的0.14%。

   表决通过《关于预提员工安置费的议案》。

   五、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称:北京市德恒(深圳)律师事务所

   2、律师姓名:官昌罗、皇甫天致

   3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。

   六、备查文件

   1、广东开平春晖股份有限公司2014年第二次临时股东大会召开通知公告;

   2、广东开平春晖股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告;

   3、广东开平春晖股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

   4、北京市德恒(深圳)律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书;

   5、按有关规定要求备查的其他文件。

   特此公告。

   广东开平春晖股份有限公司董事会

   2014年12月26日

转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
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