常山股份(000158)：公告（系列）

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2014-066

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　二〇一四年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2014年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》；于2014年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　(一)召开时间

　　1、现场会议召开时间：2014年12月30日下午2：00

　　2、网络投票时间：2014年12月29日-2014年12月30日

　　(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2014年12月29日15:00至2014年12月30日15：00之间的任意时间。

　　(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(二)现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　　(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)召集人：公司董事会。公司董事会五届十九次会议审议通过了《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案》

　　(五)现场会议主持人：副董事长肖荣智先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计3人，代表股份345,524,711股，占上市公司总股份的48.0656%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计56人，代表股份9,471,663股，占上市公司总股份的1.3176%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共59人，代表股份354,996,374股，占上市公司总股份的49.3832%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、议案审议及表决情况

　　审议通过了《关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案》

　　表决情况：同意票354,229,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.7841%；反对票764,323股，弃权票2,200股。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的河北冯增书律师事务所冯增书、郭荣律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会

　　2014年12月31日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2014-067

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会五届二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会五届二十次会议于2014年12月26日以电话和传真方式发出通知，于12月30日下午在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。公司董事长汤彰明先生因公出差，委托副董事长肖荣智先生代为主持会议，并代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案

　　同意豁免履行棉四土地2014年底完成出让的承诺。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见《关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案

　　决定于2015年1月16日下午2：00召开公司二〇一五年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项：

　　关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见《关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2014年12月31日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2014-068

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、承诺基本情况

　　公司于2013年5月16日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于市区部分老厂停产搬迁的议案》，并在发布的《关于市区部分老厂停产搬迁的公告》中承诺：“棉四分公司：2013年一季度已陆续停产，二季度末完成人员分流工作，2013年下半年完成设备搬迁、处置，2014年完成厂区土地出让。”

　　二、承诺履行进展情况

　　(一)按时履行有关公告义务

　　公司按照河北证监局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(冀证监发[2014]20号)文件的要求，及时梳理了公司的有关承诺情况，按时发布了《关于承诺及履行情况的公告》(公告编号：2014-002)，并在定期报告中披露了有关承诺的进展情况。

　　(二)承诺履行的进展情况

　　截止2014年底，公司已完成了棉四分公司的员工分流安置、留用设备搬迁、淘汰设备的处置、清退租户、房屋建筑物的拆除和垃圾清运、石家庄市土地储备中心对土地的验收等工作。2014年10月30日公司与石家庄市土地储备中心签署《土地交接证明》，将棉四分公司厂区177743.52平方米土地交付给石家庄市土地储备中心，并于10月31日发布了《关于承诺履行情况的进展公告》(公告编号：2014-050)。

　　按照本公司与石家庄市国土资源局签署的《土地收回(购)合同》的约定，本公司相关义务已履行完毕，棉四分公司厂区土地的交付已完成，尚未挂牌出让。

　　三、未能如期完成土地出让的原因

　　(一)石家庄市土地出让节奏放缓

　　自2014年下半年以来，国家、省、市开展了一系列的清理、整顿、规范房地产市场的专项活动。国家审计署对全国各地土地出让金的收取和使用等情况进行了全面审计，省市政府也开展了对房地产市场的专项整治活动。随着各级政府对土地和房地产市场治理整顿力度加大，石家庄市土地规划、出让审批流程更加严格和规范，土地出让节奏在这个阶段明显放缓。

　　(二)承诺超出公司控制范围

　　公司就棉四土地出让时间做出承诺时，对自身无法控制的客观因素估计不足。土地交付后至土地出让期间的相关工作：确定土地规划条件、确定出让面积、出具宗地图、土地价格评估、制定土地出让方案等均由政府及有关部门组织实施，上述工作超出了本公司能够履行义务的范围。

　　四、豁免履行承诺事项

　　综上所述，经审慎考虑，公司拟豁免履行棉四土地出让时间的承诺。

　　该事项已经公司董事会五届二十次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

　　公司将继续积极配合、协调市政府及有关部门，做好棉三、棉四分公司厂区土地出让的各项工作，争取尽早出让变现，实现土地价值，并根据进展情况及时履行公告义务。

　　四、独立董事和监事会意见

　　独立董事意见：公司当时承诺棉四土地出让时间超出了公司的能力控制范围，不够严谨，相关承诺确已无法履行。公司申请豁免履行棉四土地出让时间的承诺，是符合实际的现实选择。公司申请豁免履行棉四土地出让时间的承诺，不会影响公司的土地收益政策，不会损害公司和投资者的利益。对于公司豁免履行此项承诺无异议。同意将本议案提交股东大会审议。

　　监事会意见：关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、董事会五届二十次会议决议

　　2、监事会五届二十次会议决议

　　3、独立董事关于豁免棉四土地出让时间承诺的独立董事意见

　　公司对未能如期完成棉四分公司土地出让，向广大投资者致歉。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2014年12月31日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2014-069

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　关于召开二〇一五年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会五届二十次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　　(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2015年1月16日下午2：00时

　　2、网络投票时间：2015年1月15日-2015年1月16日

　　(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2015年1月15日15:00至2015年1月16日15：00之间的任意时间。

　　(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(五)投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　(六)股权登记日：2015年1月8日

　　(七)出席对象：

　　1、截至2015年1月8日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人代为出席并参加表决(该代理人可以不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(八)现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

　　(九)会议召开的合法、合规性。公司董事会召开2015年第一次临时股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，符合《公司章程》的有关规定。

　　二、本次股东大会审议事项

　　议案一：审议关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案。

　　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　　(一)登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　(二)登记时间：

　　2015年1月15日8：00-18：00。

　　(三)登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

　　联系人：池俊平、张莉

　　邮政编码：050011

　　电话：0311-86673856

　　传真：0311-86673929

　　四、公司股东参与网络投票的投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下：

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：360158；投票简称：常山投票。买卖方向：均为买入。

　　3、股东投票的具体程序

　　(1)买卖方向为买入投票；

　　(2)输入投票代码；

　　(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对应关系如下表：

　　议案序号议案名称对应申报价格

　　议案1 关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案1.00

　　(4)在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　(5)确认投票委托完成。

　　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　6、投票举例

　　如公司某股东对本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：

　　投票代码买入方向申报价格申报股数

　　360158 买入1.00 1股

　　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　(1)申请服务密码的流程

　　登陆网址：www.szse.cn或wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　(2)激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄常山纺织股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　　(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　(4)确认并发送投票结果。

　　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月15日15：00至2015年1月16日15：00的任意时间。

　　(三)投票注意事项

　　1、网络投票不能撤单；

　　2、对表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、其他事项

　　(一)本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　(二)网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2014年12月31日

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　二〇一五年第一次临时股东大会股东授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位(个人)出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　议案序号议案内容表决意见

　　赞成反对弃权

　　议案1 关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案

　　(说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。)

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人签字:

　　委托人身份证(营业执照)号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　委托日期：2015年月日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2014-070

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　监事会五届二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届二十次会议于2014年12月30日在公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会五届二十次会议通过的有关决议，并达成了一致赞同意见。

　　一、会议审议讨论了董事会五届二十次会议通过的有关决议

　　1、关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、本次监事会达成的一致意见

　　会议认为，关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会

　　2014年12月31日