湖北金环(000615)：2014年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

　　 二、会议召集情况

　　 湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月13日通过中国证监会指定媒体发出《湖北金环股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》，并于2014年12月24日发布了关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告。

　　 三、会议召开的情况

　　 1、召集人：公司董事会

　　 2、会议召开时间：

　　 (1)现场会议时间：2014年12月30日(星期二)下午14:50

　　 (2)网络投票时间：

　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年12月29日下午15:00至投票结束时间2014年12月30日下午15:00间的任意时间。

　　 3、现场会议召开地点：

　　 公司会议室。

　　 4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　 5、股权登记日：2014年12月23日

　　 6、主持人：公司副董事长班均先生；

　　 7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　 四、会议的出席情况

　　 参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计33人、代表股份数51，422，909股、占公司股份总额的24.2931%。

　　 其中：出席现场会议的股东(代理人)2人，代表有表决权的股份数47，872，695股，占公司股份总额的22.6159%；参与网络投票的股东(代理人)共有31人，代表股份数3，550，214股，占公司股份总额的1.6772%。

　　 五、提案审议和表决情况

　　 本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议，?因湖北化纤开发有限公司为本公司第二大股东，本次所审议事项与其构成关联交易。湖北化纤开发有限公司回避该议案表决。具体表决结果如下：

　　 (一)审议《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电汽等对应的经营性实物资产的议案》

　　 (1)表决情况：

　　 同意37，155，675股，占出席会议所持有效表决权股份总数的97.2189%；反对1，062，909股，占出席会议所持有效表决权股份总数的2.7811%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　 出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意34，668，370股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意2，487，305股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.0607%；反对1，062，909股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.9393%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　 公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　 (2)表决结果：通过。

　　 六、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

　　 2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

　　 3、结论性意见：湖北金环2014年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

　　 七、备查文件

　　 1、本次股东大会决议；

　　 2、湖北山河律师事务所关于本公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 湖北金环股份有限公司董事会

　　 二○一四年十二月三十日