新民纺织(002127)：第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2015-001

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2014年12月26日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2014年12月31日(星期三)上午10时以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司会议室召开。应参加会议的董事9人，截止2014年12月31日上午10时前实际参加会议的董事9人，公司监事、部分高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长杨斌先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的议案》。

　　本议案内容涉及关联交易事项，关联董事杨斌先生、蒋学明先生、沈铜浩先生、孙小华先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

　　具体内容详见2015年1月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公司2015-002号《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的公告》。

　　独立董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见2015年1月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会决定于2015年1月20日(星期二)下午2：30在办公大楼一楼会议室召开2015年第一次临时股东大会，会期半天，审议董事会及监事会提交的相关议案。

　　具体内容详见2015年1月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公司2015-003号《召开2015年第一次临时股东大会通知公告》。

　　特此公告。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年十二月三十一日