新民纺织(002127):第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码:002127 证券简称:*ST新民 公告编号:2015-001
江苏新民纺织科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2014年12月26日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员,会议于2014年12月31日(星期三)上午10时以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议在公司会议室召开。应参加会议的董事9人,截止2014年12月31日上午10时前实际参加会议的董事9人,公司监事、部分高管人员及证券事务代表列席了会议,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长杨斌先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票,审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的议案》。
本议案内容涉及关联交易事项,关联董事杨斌先生、蒋学明先生、沈铜浩先生、孙小华先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。
具体内容详见2015年1月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公司2015-002号《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的公告》。
独立董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见2015年1月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2015年1月20日(星期二)下午2:30在办公大楼一楼会议室召开2015年第一次临时股东大会,会期半天,审议董事会及监事会提交的相关议案。
具体内容详见2015年1月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公司2015-003号《召开2015年第一次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日