新民纺织(002127)：四届监事会第二十二次会议决议

　　证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2015-004

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知于2014年12月26日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2014年12月31日(星期三)上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的议案》，并发表意见如下：

　　关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规要求，公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及相关法律法规规定。由于本次重大资产出售的交割时点较预期延后三个月，同时受到年底银行资金收紧和银行债务移转手续较预期延长等客观因素影响，新民化纤将还款期限调整至2015年3月1日，本次债务偿付安排具有可行性。东方恒信作为承诺主体，出于恢复上市公司盈利能力、保护上市公司中小股东利益的考虑，收购新民化纤100%股权。但化纤行业所面临的经营压力和资金压力对东方恒信是新的考验。东方恒信作为债务偿付的承诺方、以及银行债务移转的担保主体，给出了明确的债务偿付时点，并承诺会一如既往的遵守《上市规则》及监管层的相关规定，尊重中小股东的知情权、表决权，并尽自己能力保护中小股东利益不受损害。在化纤行业整体业绩下滑、前景不明的情况下，明确可行的债务偿付方案更有利于保护上市公司利益，有利于保护中小股东利益。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一四年十二月三十一日