美欣达(002034)：2015年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议的召开

　　1、会议召开时间：现场会议时间为2015年1月12日下午3点；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月11日15:00至2015年1月12日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省湖州市美欣达路588号浙江美欣达印染集团股份有限公司三楼3号会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：副董事长潘玉根先生

　　6、股权登记日：2015年1月6日

　　7、召开会议的通知刊登在2014年12月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代理人共13人，代表有表决权的股份数37，443，640股，占公司有表决权总股份的43.9892%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数37，278，646股，占公司有表决权总股份的42.7954%；

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共4人，代表有表决权的股份数164，994股，占公司有表决权总股份的0.1938%；

　　3、出席会议的中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共11人，代表有表决权的股份数2，982，186股，占公司有表决权总股份的3.5035%。

　　4、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　审议《关于转让控股子公司荆州市奥达纺织有限公司29%股权的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　该议案的有效表决股份数为37，443，640股。

　　同意37，443，640股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%；

　　其中：现场投票37，443，640股，网络投票164，994股。

　　反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；

　　其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

　　其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　同意2，982，186股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的7.9645%；

　　反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师(杭州)事务所刘志华、王锦秀律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

　　该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　五、备查文件目录

　　1、2015年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　二零一五年一月十二日