嘉欣丝绸(002404)：六届董事会第六次会议决议

　　证券代码：002404　证券简称：嘉欣丝绸　公告编号：2015-001

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议的通知于2015年1月12日以邮件方式发出，董事会于2015年1月15日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让浙江嘉欣苗木城开发有限公司15%股权的议案》。

　　公司以自有资金人民币2250万元受让桐乡市新时代花卉园艺有限公司持有的浙江嘉欣苗木城开发有限公司15%的股权。交易完成后，公司将持有浙江嘉欣苗木城开发有限公司100%的股权。

　　《关于受让浙江嘉欣苗木城开发有限公司15%股权的公告》详见2015年1月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2015年1月16日

　　证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2015-002

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于

　　受让浙江嘉欣苗木城开发有限公司

　　15%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资事项概述

　　1、2015年1月15日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)与桐乡市新时代花卉园艺有限公司签订《股权转让协议》，公司以自有资金人民币2250万元受让桐乡市新时代花卉园艺有限公司持有的浙江嘉欣苗木城开发有限公司(以下简称“苗木公司”)15%的股权。交易完成后，公司将持有苗木公司100%的股权。

　　2、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于受让浙江嘉欣苗木城开发有限公司15%股权的议案》，根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方介绍

　　公司名称：桐乡市新时代花卉园艺有限公司

　　住所：桐乡市梧桐街道绕城路口

　　法定代表人：闻春仙

　　注册资本：200万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：许可经营项目：普种种植材料：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉苗的种植、销售。一般经营项目：鲜花、干花、仿真花、工艺美术品的销售。

　　桐乡市新时代花卉园艺有限公司与公司不存在关联关系。

　　三、交易标的情况说明

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：浙江嘉欣苗木城开发有限公司

　　成立日期：2011年11月8日

　　注册地址：桐乡市屠甸镇君匋大道999号桐乡花木城28幢

　　注册资本：15，000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：许可经营项目：普种苗木：绿化苗木、花卉，经济林苗木：银杏、桂花、柚的种植销售。一般经营项目：苗木城房屋及配套设施的开发建设、销售，自有房屋租赁；经济信息咨询服务；园林绿化设计、景观设计及其工程的施工。

　　2、标的公司截至2014年9月30日的财务数据

　　资产总额：254，638，350.99元，净资产：142，888，618.70元，营业收入：33，944，960.00元，净利润：2，562，373.25元。以上数据未经审计。

　　3、交易前后的股权结构对比

　　公司名称交易前股权结构交易后股权结构

　　出资额(元) 股权比例(%)出资额(元) 股权比例(%)

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司127,500,000 85 150,000,000 100

　　桐乡市新时代花卉园艺有限公司22,500,000 15 0 0

　　4、本次受让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　经双方协商，本次交易定价原则为按照原始出资价格转让，即按1元/单位注册资本进行转让，价格确定为人民币2250万元。

　　五、股权转让协议的主要内容

　　1、协议签订日期：2015年1月15日

　　2、股权转让份额与价格：桐乡市新时代花卉园艺有限公司将持有苗木公司15%股权计2250万元出资额以2250万元的价格转让给浙江嘉欣丝绸股份有限公司。

　　3、支付方式：公司同意在本协议签订之日起60日内以人民币现金形式向桐乡市新时代花卉园艺有限公司支付股权转让金。

　　4、协议生效时间：本协议自双方签字(盖章)之日起生效。

　　六、交易的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、交易目的

　　公司受让苗木公司的股权，有利于统一公司的经营理念并有效执行。

　　2、存在风险

　　苗木公司后期可能面临经营、管理等风险，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　公司使用自有资金受让苗木公司部分股权，交易完成后公司持有苗木公司100%的股权，苗木公司将从公司的控股子公司变更为全资子公司，不会对公司的财务状况产生重大影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议

　　2、股权转让协议

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2015年1月16日