蓝鼎控股(000971)：八届董事会第三次会议决议

　　证券代码：000971　证券简称：蓝鼎控股　公告编号：2015-08号

　　 湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　 第八届董事会第三次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年2月3日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2015年2月6日(星期五)以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　 一、《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　 根据本公司战略发展规划，为满足公司战略发展的需求，公司拟在湖北仙桃设立湖北迈亚　毛纺有限公司(最终以工商部门核准的名称为准)，该公司注册资本人民币300万元，本公司以自有现金全额出资。

　　 设立子公司有利于公司整合纺织面料业务，将业务板块纳入子公司管理，形成公司对经营业务的控股管理格局。

　　 以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　 特此公告

　　 湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　 董事会

　　 二O一五年二月六日